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中建公司管理制度汇编_secret_图文


第一条

公 文 处 理 办 法
第一章 总则

为使我司公文处理工作规范化、制度化、科学化,根据

《中建**局总部机关公文处理办法》 (建五办[2003]37 号) ,结合我司 实际,制定本办法。 第二条 文。 第三条 第四条 第五条 第六条 公文处理指公文的办理、管理、整理(立卷) 、归档等一 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关 办公室/党委工作部是公文处理的管理机构,主管本机关 第二章 第七条 (一)党内文件 (二)行政文件 公文种类 系列相互关联、衔接有序的工作。 及时、准确、安全。 规定,确保国家秘密的安全。 并指导下级机关的公文处理工作。 根据制发单位分类,公文主要有: 请示、报告党务工作情况和重要人事问题,公 对外请示、报告、联系工作,发布重大决定, 本办法适用于公司范围内制发的党、政、工、团各类公

布党委决定、决议及党内主要职务任免,批复下级党委的请示等。 部署、安排重大工作,印发规定、办法,批复、批转下级重大事项的 请示,转发带有普遍指导意义的上级文件,任免司管干部,解除、终 止公司员工劳动合同或劳动关系。 (三)信函式文件 不便于正式发文的事项。 (四)专业委员会文件 统工作。
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与不相隶属单位商洽、联系工作,与上级单

位的一般性业务往来,催要重要材料、报表,以及其他不必、不宜或 工会、纪委、团委等特定团体安排本系

第八条

根据公文文种分类,公文主要有: 适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有 适用于批转下级单位的公文,转发上级单位和不相

(一)决定 (二)通知

关单位及人员,变更或撤销下级机关不适当的决定事项。 隶属单位的公文,传达要求下级单位办理或需要有关单位周知或者执 行的事项,任免人员。 (三)通报 况。 (四)报告 机关的询问。 (五)请示 (六)批复 (七)意见 (八)函 适用于向上级单位请求指示、批准。 适用于答复下级机关的请示事项。 适用于对重要问题提出见解和处理办法。 适用于向上级单位汇报工作,反映情况,答复上级 适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或者情

适用于不相隶属单位之间商洽工作,询问和答复问题,

请求批准和答复审批事项。 (九)会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。 第九条 报形式。 第三章 第十条 第十一条 级请示和报告。 第十二条 第十三条 第十四条 部门之间对有关问题未经协商一致,不得各自向下行 向下级单位的重要行文,应当同时抄送上级单位。 “请示”应当一文一事;一般只写一个主送单位,需 文。擅自行文,办公室应当责令纠正或撤销。 行文规则 行文应当确有必要,注重效用。 行文关系根据隶属关系和职责范围确定,一般不得越 内部交流情况和沟通信息,不宜正式行文时,可采用简

要同时送其他单位的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级单位。 “报告”不得夹带请示事项。 第十五条 除上级单位负责人直接交办的事项外,不得以单位名
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义向上级单位负责人报送“请示” 、 “意见”和“报告” 。 第十六条 部门之间一般不行文,必须行文的可采用便函。如属 于部门机构的合并与分设、职责分工的确定与改变,员工的任免、奖 惩等事项,也可以行文。 第四章 第十七条 公文格式 公文一般由秘密等级和保密、紧急程度、发文单位标

识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日 期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位等部分组成。 (一)涉及国家和企业秘密的公文应当标明秘级和保密期限。其 中“绝密” 、 “机密”级公文还应标明份数序号。公文秘级应与附件秘 级一致。 (二)紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急” 、 “急件” 。 (三)发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称;联合 行文,主办单位排列在前。 (四)发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合发文,只 标明主办单位发文字号。 (五)上行文应当注明签发人、会签人姓名。 (六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文 种类,一般应标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号 外,一般不用标点符号。 (七)主送单位指公文的主要受理单位,应当使用全称或者规范 化简称、统称。 (八)公文如有附件,应当注明附件顺序和名称。被转、印发的 文件不作为附件处理。 (九)公文除“会议纪要”外,应当加盖印章。联合上报的公文, 由主办机关加盖印章;联合下发的公文,发文机关都应当加盖印章。 当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时,应采取调整行距、 字距的措施加以解决,务使印章与正文同处一面,不得采用标识“此 页无正文”的方法解决。
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(十)成文日期以负责人签发日期为准,联合行文以最后签发单 位负责人的签发日期为准。 (十一) 公文如有附注 (需要说明的其他事项) , 应当加括号说明。 “请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。 (十二)公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注 主题词。 (十三)抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单 位,应当使用全称或者规范化简称、统称。 第十八条 文格式》执行。 第五章 第十九条 分发等程序。 第二十条 发文流程一般为: 公司发文:草拟公文——部门负责人核稿——送办公室核稿—— 办公室提交领导签发—— 办公室编号——送打字室印制—— 部门负 责校对、装订——送办公室盖章、分发。 第二十一条 草拟公文应当做到: (一)符合国家的法律、法规及其他有关规定。 (二)情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚, 直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。 (三)公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送 单位的行文关系确定。 (四)拟制紧急公文,应体现紧急的原因,并根据实际需要确定 紧急程度。 (五)人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题, 后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、 月、日。
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公文用纸采用国际标准 A4 型(210mm×297mm) 。公文

中各组成部分的标识规则,参照 GB/T 9704——1999《国家行政机关公 发文办理

发文办理包括草拟、审核、签发、缮印、用印、登记、

(六)结构层次序数,第一层为“一、 ” ,第二层为“ (一) ” ,第三 层为“1.” ,第四层为“ (1) ” 。 (七)应当使用国家法定计量单位。 (八)公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、 词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使 用汉字外,应当使用阿拉伯数字。 第二十二条 行文。 (二)会签部门收到公文后应积极主动,尽快提出意见,不得无 故拖延。 (三)如会签时间超过时限要求仍不能取得一致意见,主办部门 可报请主管领导协调或裁定。 第二十三条 公文送负责人签发前,应当进行审核。 (一)发文应送办公室审核。审核的重点是:是否确需行文,行 文方式是否妥当,是否符合行文规则和拟制公文的有关要求,公文格 式是否符合规定等。 (二)各职能部门应提高公文拟制水平,部门负责人应把好第一 道审核关,确保公文质量。 第二十四条 发文的签发,办公室应根据公文内容和领导分工, 提请相关领导签发。 (一)原则上,公文按业务系统,由分管领导签发。 (二)重要的公文,涉及资产权益、大额资金、人事任免、奖惩、 重要规章制度等重大事项的公文,由主要领导签发。 (三)紧急公文,如遇领导不在,经请示领导可先行办理,事后 补签,或由领导授权其他负责人签发。 第二十五条 分发公文应建立登记台帐,重要公文应附回执单, 收文单位签字后及时退回办公室。 机密公文应通过机要交通或机要通信传递、密电传输、计算机网
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拟制公文,如有涉及其他部门职权范围内的事项:

(一)主办部门应当主动与有关部门协商,取得一致意见后方可

络加密传输或专人报送,以免失密和影响工作。 第六章 第二十六条 办等程序。 第二十七条 公文应统一送至办公室/党委工作部进行文书处理。 (一)除一般事务性工作外,下属单位上报的需公司阅批的公文 应送办公室/党委工作部,不应直接送职能部门。 (二)公司领导和各部门外出开会带回的文件资料,应交办公室 处理和存档。 第二十八条 第二十九条 对收到的公文,办公室/党委工作部应当及时提出拟 审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应明确 办意见,送单位负责人批示或交有关部门办理。 签署意见、姓名和审批日期。需要两个以上部门办理的应明确主办部 门。紧急公文,应当明确办理时限。 第三十条 明。 第三十一条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项,主办部 门应主动与有关部门协商;如有分歧,主办部门负责人要出面协调, 如仍不能取得一致,可以报请上级协调或裁定。 第三十二条 送负责人批示或交有关部门办理的公文,办公室/党 委工作部要负责催办,做到紧急公文跟踪催办,重点公文重点催办, 一般公文定期催办。 第三十三条 公文在办理过程中,应通过办公室/党委工作部进行 第七章 第三十四条 公文归档 文件夹的传递,领导和部门之间不宜横传。 公文办理完毕后,应根据《中华人民共和国档案法》 公文承办部门收到交办的公文后应及时办理,不得延 误、推诿。紧急公文应按时限要求办理,确有困难的,应及时予以说 收文办理 收文办理包括签收、登记、拟办、批办、承办、催

和其他有关规定,及时整理(立卷) 、归档。 个人不得保存应当归档的公文。
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第三十五条

归档范围内的公文,应当根据其相互联系、特征和

保存价值等整理(立卷) ,保证归档公文的齐全、完整,能正确反映本 机关的主要工作情况,便于保管和利用。 第三十六条 第三十七条 归档范围内的公文应当确定保管期限,按照有关规 拟制、修改和签批公文,书写及所用纸张和字迹材 第八章 第三十八条 第三十九条 公文管理 定定期向档案部门移交。 料必须符合存档要求。 公文由专兼职人员统一收发、审核、用印和销毁。 上级单位的公文,除绝密级和注明不准翻印的以外,

下一级单位经负责人或办公室主任、党委工作部部长批准,可以翻印。 翻印时,应注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。 第四十条 明章。 第四十一条 第四十二条 分级保存或销毁。 A 类公文:与本部门工作职责密切相关的公文、公司年度工作总结 和规划、领导分工、重要会议纪要、职代会、工作会、党代会文件、 工作条例、章程制度、领导的重要批示、先进技术和先进工作经验推 广材料、审计报告。 A 类公文由部门保存。 B 类公文:公司人事任免、机构调整、奖惩决定、生产计划、转发 的上级文件、各种统计报表和统计分析材料、工作检查形成的文件、 工作简报。 B 类公文交办公室统一销毁。 C 类公文:终止(解除)劳动合同、无查考利用价值和不需要贯
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公文复印件作为正式公文使用时,应加盖复印单位证 公文被撤销,视作自始不产生效力;公文被废止, 为便于公文保管,发给部门或领导的公文实行分类、

视作被废止之日起不产生效力。

彻执行的事务性、临时性文件、专业技术职称评聘。 C 类公文由各部门和领导自行处理。 第四十三条 第四十四条 销毁秘密公文应当到指定场所由两人以上监销,保 单位合并时,全部公文随之合并管理。单位撤销时, 证不丢失、不漏销。其中,销毁绝密公文应当进行登记。 需要归档的公文整理(立卷)后按有关规定移交档案部门。 工作人员调离工作岗位时,应将本人暂存、借用的公文按照有关 规定移交、清退。 第九章 第四十五条 第四十六条 行管理。 第四十七条 第四十八条 本办法由公司办公室负责解释。 本办法自 2005 年 5 月 1 日起施行。 等其他公文,依照有关规定管理。 质量、环境、职业健康安全体系文件按体系要求进 附则 保函、授权书、介绍信、承诺书、合同、电子文件

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附件:1. 公文格式 2. 信函式公文格式 3. 印章格式

关于Х Х Х Х Х Х 报告
(标题——蓝线下空 2 行,2 号小标宋体字,回行时应词意完整)

Х Х Х Х Х Х Х Х :(主送单位——标题下空 1 行,左侧顶格,3 号
仿宋体,回行时仍顶格,最后标全角冒号。 )

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ(正文——主送单位名称下一行,每自然段左空 2 字,回 行顶格。数字、年份不能回行。 )ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。

二○○○年× 月× × 日
(成文日期——用汉字将年、月、日标全, “零”写为“○” 。标识位 臵:右空 4 字。 )

地址:

电话:

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FACSIMILE 致/Company : 收 件 人/To: 发件人/From: 抄 送/Cc: 关于/Subject: 日期/Date: 传真号码/Fax No: 档案编号/Ret: 总页数/Total Pages:

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关于统一公文、函件格式的通知
各单位、总部各部门: 为使公司公文、往来函件处理工作规范化、科学化,根据 《中建总公司总部公文处理办法》 并结合我司实际, 办公室现 统一制发公司行政文件、 传真文件、 信函式公文、 便函等格式, 希各单位参照执行(如需电子文本请与办公室梅樱联系) 。 特此通知。

二 00 五年六月二十七日

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×××××文件
01(份数序号,秘级文件应标识)
(3 号黑体)秘 密 (3 号黑体、如无秘级,则上移)急


(发文单位标识——小标宋体字、字号一般小于 22mm× 15mm,司属 单位标识应小于公司,发文单位标识上边缘距上页边为 62mm)

Х Х Х 〔2000〕1号
(发文字号——由发文机关代字、年份、序号组成。发文单位标识下 空 2 行,3 号仿宋体,居中。年份应标全称,六角括号,序号不编虚位, 即 1 不编为 01,不加“第”字)

关于Х Х Х Х Х Х 通知
(标题——红线下空 2 行,2 号小标宋体字,回行时应词意完整)

Х Х Х Х Х Х Х Х :(主送单位——标题下空 1 行,左侧顶格,3 号
仿宋体,回行时仍顶格,最后标全角冒号。如单位过多而使公文首页 不能显示正文,应将主送单位名称移至主题词之下、抄送之上,标识 方法同抄送。 )

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ(正文——主送单位名称下一行,每自然段左空ХХХ ХХХХХХХХ 2 字,回行顶格。数字、年份不能回行。 )ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ。 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。
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××××××
附件:1.Х Х Х Х Х Х Х Х 2.Х Х Х Х Х Х Х Х (附件——正文下空 1 行,左空 2 字,3 号仿宋体,附件名称不加书
名号,最后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订,并在附件左 上角第一行顶格标识 “附件” ,有序号时标识序号。附件的序号和名称前后标识应一致。如 附件与正文不能一起装订,应在附件左上角第一行顶格标识公文发文 字号并在其后标识附件(或带序号) 。 )

二○○○年× 月× × 日
(成文日期——用汉字将年、月、日标全, “零”写为“○” 。标识位 臵:右空 4 字。 )

(附注)
(附注——公文如有附注,用 3 号仿宋体,居左空 2 字加圆括号 标识在成文日期下一行。附注一般是对公文的发放范围、使用时应注 意的事项加以说明,如“此件发至县团级” ,不是对公文的内容作出 解释。对公文的解释一般在正文中采用句内括号或句外括号的方式解 决。 ) (主题词——“主题词”用 3 号黑体字,居左顶格标识,后标全 角冒号。词目用 3 号小标宋体字,词目之间空 1 字。 ) (抄送——上级单位也用抄送,不用“抄报” 。在主题词下空 1 行,左空 1 字用 3 号仿宋字标识“抄送” ,后标全角冒号。单位之间用 顿号隔开,回行时与冒号后的抄送单位对齐,最后标句号。 )

主题词:ХХХ ХХХ ХХ 抄送:ХХХХХХХХ、ХХХХХХХХ、ХХХХ ХХХ。 (页码标识方法——版心下边缘之下一行, 单页码居右空 1 字) ,双页码居左空 1 字,数码左右 各放一线。
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Х Х Х 〔2000〕1号

信函式公文格式
1、 发文机关名称上边缘距上页边的距离为 30mm,发文机关全 称下 4mm 处为一条武文线(上粗下细) ,距下页边 20mm 处为一条 文武线(上细下粗) ,两条线长均为 170mm。 2、发文字号——在武文线之下右上角顶格标识。一般编 “函” 、 “便”字。如建五函?2000?1号,建五办便?2000?1号。 3、其他各要素的标识方法同文件式公文格式。

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办公用品管理办法

第一条 各部门日常办公的需要,本着“保障使用,厉行节约”的 原则,使办公用具用品管理日趋合理化,特制定本办法。 第二条 本办法所称办公用具主要分为办公设备、 管理用品和消耗 品三种。 1、办公设备:电脑、打印机、复印机、移动硬盘、闪存盘、扫描 仪、照相机、摄像机、投影仪、录音笔、空调、手机、电话机、文件 柜、办公桌椅等。 2、管理用品:计算器、钉书机、打孔机、削笔器、白(黑)板、 打码机等。 3、消耗用品:打印机墨盒、复印机碳粉、白板笔、电池、签字笔、 刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回型针,橡皮筋、涂改液、 笔记本、复写纸、打印复印纸、喷墨纸、软盘、档案盒、标签、便条 纸、信纸,橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、钉书针、美工刀、剪刀、 瓶装矿泉水、茶叶、一次性杯子、烟灰缸、毛巾??等; 第三条 用具用品的使用分为个人领用与部门领用两种。“个人领 用”是个人使用保管的用品,如:签字笔、橡皮擦??。“部门领用” 为本部门共同使用的用具,如:打孔机、打码机??等。 第四条 各单位应根据本部门的年度预算计划逐月提供办公用品 的申购计划。 第五条 计划由专人于每月的 23 日之前提出,经审批后交办公室。 第六条 办公用品审批 1、 计划提交人所提交的《办公用品需用计划单》应经部门负责 人认可,主管领导审核后交到办公室。由办公室汇总后报总经理审批。 2、 预算计划外的办公用品的购置,应由需用部门写书面报告, 经主管领导审核,总经理批准后执行。 3、 公司大型设备的购置必须将拟购设备名称、型号、价格、用 途及已有同类设备情况报告公司企业管理部,由企管部签署意见后, 才能提交到办公室。
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4、 二级机构需购置办公设备,其价值在 5000 元以下的可由各单 位自行审批,但须书面报公司办公室备案。5000 元以上的必须报公司 企业管理部,由企管部签署意见,经总经理批准后才能购置。 5 、公司领导成员的办公用品设备等由公司办公室负责提供和管 理。 第七条 办公用品采购 1、 办公用品的采购由办公室归口统一采购。 2、 大宗办公用品(设备)的采购,必须由办公室组织企业管理 部、纪委等部门人员参与,采取招标的形式,确定最佳供应商,实行 定点采购。 第八条 办公用品的验收 1、 办公用品采购后,必须进行验收入库登记。 2、 办公用品的验收入库登记,由采购人员按照“物质随货同行 单”或“发货单”如实填写《办公用品入库验收单》 ,由保管员按照实 物进行验收核实。 3、 单件价值在 5000 元以上的办公设备的验收必须通过企业管理 部,进行固定资产登记后方可报帐。 第九条 办公用品的发放 1、 保管员对办公用品进行验收登记后, 应建立台帐, 并及时发放。 2、办公用品的发放时间定在每月 5 日下午,其他时间无特殊情况 一般不发放。二级机构、项目部的发放时间可以根据自己的实际情况 确定。 第十条 办公用品的管理 1、办公设备由办公室根据各部门的实际须用情况进行统一调配和 借、领用,责任到人。 二级机构的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调 配和借、领用,责任到人。 项目部的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调配 和借、领用,责任到人。
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2、配备给部门(或个人)使用的办公设备,由办公室与使用部门 (或个人)办理领用交接手续,明确使用保管责任人,并建立台帐(或 明细表)。 3、使用部门的部门负责人是办公设备使用保管的第一责任人,主 要使用人员为直接责任人。 4、管理用品如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部 门赔偿。 5、保管员应建立部门台帐,对各部门领用的办公用品费用进行统 计,及时提醒使用部门负责人、采购员和财务部对办公用品的使用、 采购费用及资金安排进行调整控制,以确保预算费用的整体控制。并 每季度公布一次使用情况。 6、低值易耗办公用品的费用按 4 元/人的标准,由部门实行内部 调剂使用。 7、使用部门(或人员)应爱惜设备、妥善保管,不得故意损坏, 服从办公设备主管部门的调配。使用保管责任人调离本部门或企业时, 应将设备完整地向本部门负责人移交(包括:设备本机、附件、工具、 备件、随机资料和机内贮存信息、资料等),使用部门应将本部门的 实际情况如实反映至主管部门,由主管部门决定该办公设备是否留给 该部门继续使用。 8、任何单位、个人不得拒交或私自将办公设备拿到他处使用,不 得消毁或因疏忽而丢失机内已存的公共信息和资料不得拆散、丢失办 公设备(含附件、备件等) 。 9、办公设备内涉及到企业秘密内容的,使用人应慎重保管,做到 有限权查阅,防止他人随意查阅,更不能随意公开。 10、办公设备需要检修时,使用部门应将情况报告给办公室,由办 公室与维修单位(或指定维修方)联系,安排维修时间,确定维修项 目和价格。维修后由办公室和使用部门共同对检修后质量进行确认, 确保维修质量,不达标的要由检修方负责返修。 11、各部门(单位)使用的办公设备,在部门(单位)撤销时,
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部门(单位)负责人要清理好办公设备,列出清单,及时移交给办公 室,由办公室重新安排给其它部门(单位)使用。 12、文件的复印由办公室统一管理。需要复印的文档应进行登记 50 张以上的必须经部门主管领导审批,方可复印。所发生的费用列入 部门的办公费用,由公司财务部进行费用划拨。 13、使用完后的废旧打印机墨盒、复印机碳粉盒应及时回收,按 公司相关文件的规定进行销毁。 第十一条 本办法自审批通过后立即生效。

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办公用品需用计划单
领导: 因工作需要,我部门须购买下列办公用品,望批准。
品 名 单位 库存数 计划数量 使用期限说明 时间要求 计划单 于每月 的 23 日 报到办 公室, 次月 5 日领取

分管领导:

部门负责人:

填报人:

办公用品需用计划单
领导: 因工作需要,我部门须购买下列办公用品,望批准。
品 名 单位 库存数 计划数量 使用期限说明 时间要求 计划 单于 每月 的 23 日报 到办 公室, 次月 5日 领取

分管领导:

部门负责人:

填报人:

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序 号 品名及 型 号

)月份办公品采购计划汇总表(表二)
部 门

单 位

合 计 数 量

单 价

金 额

合计 总经理: 审核:
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编制:





规格型号

办公用品入库验收单(表三) 购入金额 单 采购数 实收数 位 量 量 单价 总价

预算金额 单价 总价

合计金额 采购员 验收员





规格型号

办公用品入库验收单(表三) 购入金额 单 采购数 实收数 位 量 量 单价 总价

预算金额 单价 总价

合计金额 采购员
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验收员

办公用品领用登记表单(表四) 用品\用具(器械)领用单 年 月 日 品 名 单位 单价 数 量

部门: 序号

领用人:

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办公用品领用登记表单(表四) 部门: 序号 品 名 单位 单价 数 量 金额 领取人 领取时间

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办公设备借用情况记录 设备名称及型号:
序号 使用部门 借用时间 归还时间 借用人员 随行配件 使用情况 备注

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1 2 目的

电子文件声像资料管理办法

为加强公司的电子文件、声像档案的管理,特制定本办法。 适用范围 2.1 电子文件是指由公司各部门、二级机构、项目经理部发布的已 经生效的存放在电脑硬盘或光盘上的各类电子版本的文件、通知、报 告、报表、演示材料及数码照片等资料。 2.2 的声像资料是指本公司各部门、二级机构、项目经理部或个人 在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、 录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。 声像资料一般由录音带、录像带、摄像带、影片(母片)、照片(含 底片)及文字说明组成。 3 文件的归口管理 电子文件声像资料是公司全宗的组成部分,必须由办公室实行统 一管理,并对各部门、二级机构、项目经理部的资料的管理进行指导、 检查和监督。 二级机构和项目经理部负责各自电子文件声像资料的归口管理。 4 资料的收集 4.1 收集范围 4.1.1 已经生效的由公司办公室、 党委工作部、 工会办公室、 纪委、 团委以及各部门发布的文件、通知、通报、报表、演示材料和数码照 片等稿件的电子版本。 4.1.2 已经生效的由各二级机构、项目经理部发布的各类文件、通 知、通报、报表、演示材料和数码照片等稿件的电子版本。 4.1.3 反映公司主要职能活动、工作成果和存在问题的声像资料; 4.1.4 各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的 声像资料; 4.1.5 公司有关人员组织或参加的重要会议、 会见以及外事活动的
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声像资料。 4.1.6 涉及本公司和中建系统权益的声像资料。 4.1.7 其它单位形成的与本公司有关的重要声像资料。 4.1.8 其它具有保存价值的声像资料。 4.2 收集时间 4.2.1 电子文件的收集应在文件、通知、通报、报表、演示材料 形成并正式发布之后及时收集。 4.2.2 拍摄的照片资料经挑选整理后,应在一周内进行归档。 4.2.3 电子文件声像资料形成后, 应在一个月内按文件的编制要求 整理收集 4.2.4 档案部门应随时收集零散的具体保存价值的声像资料。 4.3 收集要求 4.3.1 电子文件声像资料的电子文档的文件名应对应发文文件的 名称。 4.3.2 录音带、录像带、摄像带、影片、照片(含底片)和文字说 明要按归档要求收集齐全。 4.3.3 声像资料一般只接收原版、原件,特殊情况下可接收复制 件和经过处理修饰的稿件。 4.3.4.声像资料的内容要真实,底片、原件与影像、复制品要相 符。 4.3.5. 在征集的资料中, 凡涉及国家和公司 (包括总公司、 **局) 重大事件的,应向办公室档案室报送目录清单。 4.4 资料的整理 4.4.1 电子文档声像资料的整理,包括分类、组合、排列和编目, 使其系统起来,便于保管和使用。 4.4.2 电子文档的整理由文档的发布部门进行整理。 4.4.3 声像资料的整理由摄录人员负责,档案部门协助。 4.4.4 保管期限: 应视其内容的重要程度、 时间、 名称、 可靠程度、 有效性等因素,划定保管期限。
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4.5 声像档案的保管 4.5.1 声像档案入库前要进行检查,对已被污损的,要进行必要的 技术处理。 4.5.2 保管条件 a) 底片、胶片库温度应保持在 13-15℃之间,相对湿度应保持 35%-45%; b) 照片库温应保持 14-24℃,相对湿度应保持 37.5%-67.5%;录 音、录像带库温应保持 18-24℃,相对湿度应保持 40%-60%。 c) 底片册、录音、录像带、摄像带应立放,磁带库必须避开 30 奥斯特以上的磁场,磁场盒与盒的间距不小于 3mm;存放磁带最好不用 铁皮柜。 d)对库存的照片档案,要两年检查一次。 4.5.3 归档保存的电子文档、 声像档案资料, 任何人不得私自撤销、 抽出、清洗、消磁和涂改;销毁电子文档、声像档案必须经过鉴定, 征得归档单位同意,报经主管领导审批,并建立销毁目录清单。 4.5.4 建立健全电子文档、声像档案统计制度,做好声像档案收 进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。 4.6 声像档案的开发利用 4.6.1 编制声像档案目录、 卡片等检索工具, 为利用提供方便条件。 4.6.2 建立声像档案借阅,利用制度,严格审批手续,根据声像档 案的机密程度,确定利用范围。 4.6.3 具有专利的声像档案,外单位利用时,应按《中华人民共和 国专利法》的有关规定办理。已移交档案馆的,所得专利收益,全部 归公司所有,特殊情况的可拨给原移交单位,公司办公室收取保管费。 4.6.4 在不影响保密的前提下,各单位可利用声像档案举办报告 会、展览会,编辑综合性或专题性画册、资料片等,积极开发利用现 存的声像档案。 4.6.5 声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要,经 主管领导批准后,方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外 借,并加纳一定的押金;外单位借用或复制声像档案,由办公室档案 室负责办理,并按有关规定收费,实行有偿服务。如在借用中造成损 坏,则由借用单位负责赔偿。
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第一条

企业档案管理办法
第一章 总则

为了进一步加强公司的工程施工档案、基本建设项目

档案、设备档案经营档案的管理,充分发挥档案在公司生产经营对外 开拓等方面的作用,使其归档的材料更加规范化、科学化、标准化。 第二条 第三条 本办法适用于各二级机构、 公司总部各部门、 各项目部。 工程施工档案、基本建设档案、设备档案、经营档案管

理是企业管理基础工作的重要组成部分。各单位应按照国家档案管理 的有关法律法规和本办法的要求,坚持集中统一管理档案的原则,认 真履行各自职责,确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用。 第二章 第四条 第五条 归档管理 各二级机构、各项目资料员负责本单位、本项目的文件 归档材料的形成、积累、整理和归档工作要列入生产经

材料的收集、整理、立卷工作,收集的文件材料应完整、准确、系统。 营的有关管理程序和工作计划、列入有关部门的职责范围和有关人员 的岗位责任制,并与公司、部门、项目和员工个人的绩效考核挂钩。 第六条 和库房。 第七条 项目档案管理工作必须与工程项目建设同步进行,项目 承接时及时进行文件材料的积累,整理和审查,项目建设中,随时作 好文件材料的形成,收集,整理、归档和保管、项目竣工后,完成文 件的归档和验收 第八条 各二级机构档案管理部门在项目开工前,要及时向项目 经理部发放《工程项目档案管理备案登记表》 ,在工程竣工后及时发放 《工程项目档案归档通知书》 ,提出档案归档的具体要求。 第九条 各项目要及时做好档案资料的收集和积累工作,项目各 部门、各工种、和工序的生产管理人员,技术管理人员、施工人员主 动向项目资料人员移交已承办完毕和已完工种、工序的工程资料,不
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各二级机构必须有一位负责人分管档案工作,要配置档

案资料管理人员,统一管理项目档案资料,保证档案资料安全的设备

得借故拖延或私自留存。 第十条 工程项目竣工验收时,要及时报请上一级管理部门和档 案管理部门对档案进行验收,验收合格后出具《工程项目档案归档认 可书》 ,未取得《工程项目档案归档认可书》 ,财务部及相关部门暂不 能办理项目最终兑现。 第三章 第十一条 归档的范围 凡记载工程建设主要过程与工程建设有关的主要活

动,具有保存和查考价值的各种文件材料,与公司生产经营活动有关 的主要活动,具有保存和查考价值的各种文件材料均应收集、整理、 归档。 第十二条 各项目工程施工档案、基本建设项目档案、设备档案 文件材料在向公司归档时,仍执行总公司企业标准 Q/2001-92《工程施 工、基本建设、机械设备文件材料归档范围与组卷排列标准》 。 (经营 档案的归档范围见附件) 第四章 第十三条 归档时间 市内各项目的工程项目文件材料在送市质检站评定

等级后,将工程文件材料在 30 天内按公司综合档案室归档要求进行归 档。属基建档案在审查完后 20 天内向档案室归档,各单位、各部门不 得随意超过归档时间要求。 第十四条 长沙市以外的工程项目资料员在收集、整理工程文件 材料时应按照地方质监部门或档案部门的要求执行,送交地方质检部 门评定质量等级后及时将工程材料送回公司档案室归档(省内 30 天以 内,省外 50 天以内,以质量评定单上的日期推算) ,以防止档案长时 间放在项目上,使档案受到损坏和丢失。 第十五条 各区域性分公司的基建工程文件材料的收集、整理、 立卷归档工作均按照上述有关条款执行,将整理、装订成册的基建档 案经公司有关部门审查后 20 天内向公司档案室归档。 第十六条 经营档案由市场营销部整理归档后进行一年一次的移 交(包括外地工程) 。
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第五章 第十七条

归档要求

向公司归档的档案材料都应收集齐全,完整、排列有

序,以文件材料形成的时间先后顺序排列。编页号用铅笔在有文字的 下面的右下角,背面的左下角,图纸编在背面的左下角,去掉所有的 金属物,纸张大小要裁剪一致,装订边不能太窄,装订要整齐、牢靠, 文字材料及卷内目录表、备考表应用蓝黑墨水或碳素墨水书写,以保 证档案的质量和档案的使用寿命。 第十八条 长沙市内工程项目使用的卷内文件目录和备考表由 公司综合档案室提供或自行在档案馆购买,不能擅自在外购买不符合 要求的档案用品,市外工程项目使用的卷内目录、备考表一律在当地 档案馆购买。 第十九条 第二十条 设备档案由公司企管部按归档要求整理归档 工程档案中除施工日志是短期保存外,其余材料均作

长期保存,基本建设档案中除施工日志、临建工程文件短期保存外, 其余的材料均作为永久保存。设备档案、经营档案的保管期限(详见 附件) 。 第二十一条 第二十二条 公司综合档案室在接收档案时要认真进行审查,对 工程施工档案、基本建设施工档案、设备档案、经 不符合要求的要退回限期整改。 营档案在移交的各个环节上都应办理交接手续,一式两份,交接双方 签字,各执一份,以掌握文件材料的去向及交接时间。 第二十三条 设立档案分室的各区域性分公司,应严格按照上述 条款规定督促各项目竣工后及时将工程文件材料归档,并制定相关的 保管措施,以便日后统一移交公司档案室保存。 第六章 第二十四条 第二十五条 附 则

本办法发放范围:公司各领导、司属各单位、各项 本办法自印发之日起施行。
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目、工程技术部、质量安全部、市场营销部。

附件 1:工程施工档案归档范围 附件 2:经营档案归档范围与保管期限 附件 3:工程项目档案管理备案登记表 附件 4:工程项目档案归档通知书 附件 5: 工程项目档案归档认可书 附件 1 工程施工档案归档范围 一、经营管理文件 1、施工许可证; 2、营业执照; 3、税务登记证; 4、劳务登记证; 5、临时户口登记表; 6、工程招标、投标、中标文件; 7、工程协议、合同(包括项目经理与企业法人,与项目经理部 内部业务负责人,与分包单位和劳务提供单位,与材料、构件供货单 位,与机械设备、周转材料的租赁部门以及与社会上 有关部门签定的 各类协议、合同等) ; 8、施工图预算、结算、设计慨算资料; 9、成本核算、经济技术分析资料; 10、施工统计资料 9 综合、汇总性统计和台帐) ; 11、施工进度计划表; 12、工程质量、安全事故的报告、调查、分析材料及处理意见; 13、在技术改造过程中形成的有关文件材料 14、新材料、新工艺、新设备、新技术在工程施工中推广使用的 有关文件材料; 15、施工过程中的大事记; 16、项目经理部机构设置、人员编制、人事任免文件; 17、项目经理部制订的各种规章制度、实施办法,综合性工作总 结及重要会议记录、纪要; 18、在劳动工资、计划外用工、劳务使用管理方面形成的文件材 料;
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19、工程创优活动中形成的重要文件材料; 20、有关工程项目索赔文件; 21、涉外工程考察报告; 22、外商提供的国外材料价格表; 23、与外商有关工程项目谈判记录; 24、与外商有关工程项目经营管理方面的重要函件; 25、与外商经营活动总结。 二、工程施工文件 详见总公司企业标准《工程施工、基本建设、机械设备文件材料 归档范围与组卷排列标准》 (/01----92) 三、声像资料 1、 党和国家、省(部) 、市等领导视察工程的照片、底片、录 音录象; 2、 施工进度照片、底片; 3、 施工技术照片、底片、录象; 4、 重点工程洽谈、签约、开竣工典礼照片、底片、录象,一般 工程竣工验收照片、底片; 5、 质量事故、安全事故处理照片、底片、录象; 6、 技术鉴定会照片、底片、录象; 7、 工程评优报奖宣传录象; 8、 其他按照〈 〈**建筑工程总公司声像档案管理规范〉 〉规定应 当归档的声像材料。 四、荣誉实物档案 1、 荣获国家、省、部、市、总公司以上优质工程等荣誉称号的 各类证书、奖杯、奖旗、奖牌等; 2、 工程项目建设中使用的各种印章。

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附件 2
序号 1 2 3 4 5

工程经营档案材料归档范围及保管期限
条 款 名 称 建设单位的工程招标和本企业的报价投标书等文件材料 中标、承包工程的施工合同、协议书 工程预决算书、单位工程经济活动分析的文件材料 工程成本核算 重大工程前期考察报告 保管期限 永久 永久 长期 长期 短期

设备仪器文件材料保管期限表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 条款名称 设备购置计划、购置合同、重要设备购置论证报告及批准文件。 机械设备开箱检验记录、产品说明书、图纸、合格证、出厂检验文件、 装箱单、隋机文件、备件、工具清单及其他随即文件 设备安装工艺规程、安装基础图、平面布置图、电器图 设备安装隐蔽工程检查记录,试车、调试记录 精度检查记录、性能鉴定文件、安装验收文件 固定资产卡片、现使用单位办理的随机文件、备件、工具移交清单 新购或大修的大中型设备的试运转走合期及使用过程中的运行记录 使用材料、易损件更换明细表及修理尺寸、结算单) 大修精度检验记录及验收单 技术改造申请报告与审批文件、修改部分的图纸计算书 设备改造后的检验记录、鉴定验收文件 机械设备事故调查、处理材料与批复文件 引进国外设备的商检、索赔及谈判文件 机械设备报废申请报告与审批文件 上报上级主管部门的各类机械设备年报表 公司设备部门起草制定长期执行的文件、通知办法等 设备管理工作年度总结、计划 年度表彰设备系统先进集体、个人及其他事件的材料 上级主管部门下发长期执行的规定、办法、制度等 上报上级主管部门的各类机械设备月、季报表 设备检查简报、通报 设备部门起草制定的短期执行文件、通知、办法等 上级主管部门下发的重要会议记录 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 短期 短期 短期 短期 长期 长期 长期 长期 长期 保管期限 长期 长期

大中修记录及重点部位修理记录(包括修理过程记录、现场测绘的图纸、 长期

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附件 3 项目名称

工程项目档案管理备案登记表

施工单位 工程地点 开工日期 工程造价 万元 邮 编

竣工日期 建筑面积

结构类型





联系电话 项目经理 电子信箱 联系电话 项目技术 负责人 电子信箱

联系电话 项目资料员 电子信箱 设计单位 建设单位 监理单位 备注

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附件 4

工程项目档案归档通知书

: 由你单位施工的 工程 已列入归档范围,请按照有关归档要求,将该工程项目的档案文件(原件)进行 整理,排列组卷、编目装订后,于工程项目竣工三个月内交上一级档案管理部门 审核评定后移交综合档案室。

档案管理部门(盖章)







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附件 5 工程项目档案归档认可书
单位: 工程名称 工程地点 工程档案 总数 档案 移交单位 归档责任人 开工日期 竣工日期 卷(册) 图纸张数

项目经理部 审核意见 签字







工程管理部 门审核意见 签字 年 月 日

档案管理部 门审核意见 签字 备 注 年 月 日

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第一条 法。 第二条 计档案。 第三条

会计档案管理办法

为了加强公司会计档案管理,根据财政部《会计档案管

理办法》和会计基础工作规范要求,结合公司实际情况,特制定本办 公司机关及司属各二级会计机构应当依照本办法管理会 各单位必须加强对会计档案管理工作的领导,建立会计

档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理办法,保证会计档案妥 善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 第四条 括; (一)会计凭证类:原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计 凭证; (二)会计帐簿类:总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片、辅 助帐簿、其他会计帐簿; (三)财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、 附表、附注及文字说明、其他财务报告; (四)其他类:银行存款余额调节表、银行对帐单、其他应当保 存的会计核算专业清册、会计档案移交清册、会计档案销毁清册; 第五条 第六条 各单位每年形成的会计档案应当由各会计机构按照归档 会计档案保管的具体要求: 要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。 (一)公司机关、要素分公司等长沙区域的会计机构,当年形成的 会计档案在会计年度终了后,可暂由各会计机构保管一年,期满之后, 应当由会计机构编制移交清册,移交本单位档案机构统一保管。 (二)各区域分公司的会计档案保管,由各单位在会计机构内部指 定专人保管,出纳人员不得兼管会计档案。 (三)单独设置会计核算的项目的会计档案、施工期间的会计档案
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会计档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核

算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要材料和证据,具体包

暂由该项目会计人员管理,在工程竣工结算后,编制会计档案保管清 册,移交其主观会计机构。 移交本单位档案机构保管的会计档案,原则上应当保持原卷册的 封装,个别需要拆封重新整理的,档案机构应当会同会计机构和经办 人员共同拆封整理,以分清责任。 第七条 各单位保存的会计档案不得借出,如有特殊需要,经本 单位负责人批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续,查阅或 者复制会计档案的人员严禁在档案上涂画、拆封和抽换。 第八条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类,定期保管期 限分为 3 年、10 年、15 年、25 年类,会计档案的保管期限从会计年度 终了后的第一天算起。 (会计档案的保管期限见附表一) 第九条 保管期限的会计档案,除本办法第十条规定的情形外, 可以按照以下程序销毁: (一)由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见,编制会计档 案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册树、起止年度和档 案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 (二)单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。 (三) 销毁会计档案时, 应当由档案机构和会计机构共同派员监销。 (四)监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列 内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清 册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。 第十条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和设计其他未了 事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出立卷,保管到未了事项完 结时为止。单独抽出立卷的会计档案,应当在会计档案销毁清册和会 计档案保管清册中列明。 正在项目建设期间的建设单位,其保管期满的会计档案不得销毁。 第十一条 公司内部单位因撤消、解散其会计档案由原会计机构, 将所保管的会计档案移交公司档案管理机构,移交会计档案的单位应 当编制档案移交清册,列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、
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起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。 交接会计档案时,交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容 逐项交接,并由公司财务部负责监交,交接完毕后,交接双方经办人 和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。 第十三条 会计机构的会计人员调动应按照会计基础工作规范要 求向接管人员办理所保管的会计档案移交。 附表一:企业和其他组织会计档案保管期限表 会计档案保管期限表 附表一:企业和其他组织会计档案保管期限表
序 号 一 1 2 3 二 4 5 6 7 8 三 9 10 四 11 12 13 14 15 档 会计凭证类 原始凭证 记帐凭证 汇总凭证 会计凭证 总帐 明细帐 日记帐 固定资产卡片 辅助帐薄 财务报告类 月、季度财务报告 年度财务报告(决算) 其他类 会计移交清册 会计档案保管清册 会计档案销毁清册 银行余额调节表 银行对帐单 15 年 永久 永久 5年 5年 3年 永久 15 年 包括各级主管部门汇总财务报告 包括文字分析 包括文字分析 15 年 15 年 15 年 现金和银行存款日记保管 25 年 固定资产投资清理后保管 5 年 包括日记总帐 15 年 15 年 15 年 案 名 称 保 管 期 限 备 注

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第一条

人事档案管理办法
第一章 总 则

为了加强人事档案工作,提高科学管理水平,有效地保护

和利用员工档案信息,更好地为劳动人事工作服务,为国家和企业积累 档案资料,遵照中组部关于对人事档案工作方针、政策及《中华人民共 和国档案法》的有关规定,结合企业员工管理实际情况,特制定本办 法。 第二条 第三条 现代企业竞争,最终是人才的竞争,因而人才档案是企 维护员工档案材料的真实性、完整性,防止材料损坏, 第二章 第四条 机构、职责和管理范围 业机密的一部分,对人事档案进行妥善保护,能有效地保守机密。 实施科学有序列地保管,为高效利用档案材料提供前提和保证。 员工档案管理实行集中统一和分级负责的管理体制。中

建**局一公司所属员工档案按照人事管理权限由公司总部人力资源部 集中管理,其员工档案要由专人或兼职管理,业务工作要接受本级单 位组织行政部门的领导和上级有关业务部门的检查指导。 第五条 明确辞退、退职、自动离职、终止劳动合同等解除劳动 关系的员工档案的流向和归属,应按照各人才服务中心开具的调档函 传递流动人员档案,并及时催收回执单。 第三章 第六条 第七条 人事档案管理制度的基本内容 建立公司总部与有关部门、单位收集员工档案材料归档 收集的材料必须认真鉴别。属于归档材料应真实、完整、

的工作制度,及时将新形成的人事档案材料送交人力资源部归档。 文字清楚、对象明确、手续完备,需经组织审查盖章或本人签字、盖 章后方能归入员工档案。 第八条 准。
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不属于规定归档范围的材料,不得擅自归档,经过鉴别

可分别予以处理。凡销毁材料必须详细登记,并报主管负责人审查批

第九条

人事档案材料须统一使用 16K 规定的办公用纸,不得使 第四章 档案的内容和分类

用圆珠笔、铅笔或红色及纯蓝色墨水或复写纸书写。 第十条 公司人力资源部对所管辖员工都要建立人事档案,逐年

积累人事资料,员工档案由以下材料构成: 第一类 履历材料; 第二类 自传; 第三类 鉴定、考核、考察材料; 第四类 学历和评聘专业技术职务材料(包括学历、学位、学绩、 培训结业成绩和评聘专业技术职务、考绩、审批材料) ; 第五类 政治历史情况审查材料 (包括甄别、 复查材料和依据材料、 党籍、参加工作时间等问题的审查材料) ; 第六类 参加中共党员、共青团及民主党派的材料; 第七类 奖励材料(包括甄别、复查材料、免于处分的处理意见) ; 第八类 处分材料; 第九类 录用、任免、聘干、转正、工资待遇、出国、离(退)休 材料及各种代表会代表登记等材料; 第十类 其他可供组织上参考的材料(签订的劳动合同书、终止合 同文书、失业金领取登记表) 。 第五章 第十一条 档案的提供和利用 因工作需要查阅和借用员工档案,应遵守下列规定:

(一)档案管理单位要根据规定明确是否提供和提供什么材料; (二)档案一般不外借,如必须借出使用时,要说明理由,经过 部门负责人批准并严格履行登记手续,限期归还,不得擅自转借他人; (三)查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定,严禁涂改、 圈划、抽取、撤换档案材料。查阅者不得向外泄露档案内容,违者应 视情节轻重予以教育直至纪律处分。属于假公济私者,按违反《中华 人民共和国档案法》处理; (四)借用、查阅档案的单位或个人,不得攘自复制档案内容,
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因工作需要,从档案取证的,必须请示人事档案主管部门审查批准后 才能复制。 第六章 档案的传递 第十二条 传递材料应遵守下列规定: (一)员工工作调协或职务变动后应及时将档案转给新的主管单 位; (二)转出的档案必须完整安全,并按规定经过认真整理装订, 不得滞留材料或他批转出; (三)传递档案必须按统一规定的“人事档案传递通知单”项目 进行详细登记和严密包封; (四)收到档案经过核对无误后,应在回执上盖章立即退回; (五)员工档案应随人员调动或职务变动,进行及时传递,并建 立必要的联系制度。 第七章 档案保管与保护 第十三条 人事档案管理部门要建立坚固的防火、防潮专用档案 库房,配置铁质的档案柜,档案柜应保持清洁,库房内应设置空调、 去湿、灭火等设备。 第十四条 要不断地研究和改进档案保管方式和保护技术,逐步 实现档案管理工作的科学化、现代化。 第八章 员工档案管理人员的要求 第十五条 公司组织部门及各级人力资源部门应加强对人事档案 管理人员的业务思想素质教育,档案管理人员应做到: (一)坚持四项基本原则,认真学习邓小平理论,适应新时期档 案管理工作的要求,努力提高政治思想水平; (二)热爱本职工作,忠于职守,钻研业务,提高业务水平和工 作能力,积极为劳动人事工作服务; (三)严格遵守《档案法》 、 《保密法》的规定,保护档案的安全; (四)坚持原则,严格按照档案管理工作的规章制度办理; (五)工作调动时,做好档案和档案材料及业务文件移交工作。 第九章 附 则 第十六条 本办法由公司人力资源部负责解释。

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第一条

文书档案管理办法
第一章 总则

为了实现档案工作制度化、规范化、标准化,加强公司

档案工作的业务建设,有效地为公司各项工作服务。根据《中华人民 共和国档案法》的要求,国家档案局发布的中华人民共和国档案行政 标准《归档文件整理规则》及建五[2002]91 号、建五[2003]150 号文 件精神,特别制定本办法。 第二条 本办法适用于各单位、总部各部门文书档案的收集、管 第二章 第三条 第四条 归档管理 理、归档工作。 司属各单位文件管理员、总部各部门兼职资料员负责本 归档文件的形成、积累、整理和归档工作要列入司属各

单位、本部门文件材料的收集、整理、归档工作。 单位、总部各部门的管理工作和工作计划之中,列入部门的职责范围 和有关人员的岗位职责中,并与单位、部门和员工个人绩效考核挂钩。 第五条 各单位必须有一位负责人分管档案工作。配备档案资料 管理人员,制定相应的档案管理制度,统一管理文件资料。各部门配 备兼职资料员,负责本部门文件资料的收集、整理、归档工作。 第三章 第六条 归档范围和分类 文书档案的归档范指在本单位工作活动中直接形成的,

具有考查利用价值的各种文件材料、薄册、图表、报表、记录、会议 文件、电子文件、编印的出版物原稿、向新闻单位发出的稿件及录音、 录像、照片、光盘、磁盘等。具体内容(见附件一) 。 第七条 文书档案的分类:依据《关于印发〈**建筑工程总公司 企业档案分类规则 (试行) 的通知〉 》 ([97]中建办字第 122) 文件规定, 按一级类目或二级类目,按问题或管理职能设置类目(详见附件二) 。 第八条 文书档案的分类:采用“年度—机构(问题)—保管期 限”的分类方法。

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第九条

分类必须保持前后一致,同一层次上分类应有逻辑性,

类别设置要符合本单位档案形成的实际情况,类与类之间界限清楚, 不能互相包含,总类与属类之间的层次要分明,不能混淆。 第四章 第十条 归档文件的整理 归档要求

(一) 归档文件以“件”为单位进行整理,一般以每份文件为一 件。其中:正文与定稿作为一件;正文与补充说明正文的文字、图表、 数据等附件,原则上为一件(附件页数多,也可各为一件) ,原件与复 印件或手抄件为一件;转发文与被转发文为一件;文电应合为一件; 报表、名册、图表等文字材料应按其原装订方式一册(本)作为一件; 请示与批复,报告与批示,问函与复函等来往文书,原则上作为一件; 如果报请性文件在归档整理后才收到回复性文件,也可各作为一件, 并在“归档文件目录”的备注栏中加以说明。 (二) 以“件”为保管单位的文种和稿本的排列顺序为“正本在 前,定稿在后;正文在前,附件在后;原件在前,复印件在后;转发 文在前,被转发文在后;回复性文件在前,报请文件在后;结论性文 件在前,依据性文件在后;不同文字的文本,无特殊规定,中文本在 前,外文本在后;文件处理单放在文件最前面。 (三) 不同年度的文件一般不得放在同一起归档,属跨年度的请 示与批复,放在复文年归档,跨年度的规划、计划、总结、会议文件 材料,按文件材料的形成年度、成文时间、签发时间、批准日期、会 议通过日期、公布日期等,归属所在年度内归档,非诉讼案件放在结 案年归档。几份文件在一起,取最前份文件日期,没有日期,根据内 容判定一个时间确定归档日期。 (四) 在整理归档文件材料时, 文件材料中不能用圆珠笔、 铅笔、 纯蓝墨水书写的文字材料,发现应立即退回有关人员重新用蓝黑墨水 或碳素墨水抄写后再归档,文件的种类、份数以及文件的页数均应齐 全完整。 (五) 归档文件保管期限的划分,根据国家档案局《文书档案保 管期
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限表》划分(见附件三) 。 (六) 其它非纸质文件材料形成与载体的档案,按相应的规定进 行整理,单独编写、编目集中移交。 第十一条 归档文件的装订 (一) 装订前,必须对破损文件进行修复,对字迹模糊或褪变的 文件进行复制,去除原装订文件用的金属物或易锈蚀物。 (二) 对于大于 A4 纸型规格的报表、图样等档案材料,应按照 A4 纸型尺寸加以折叠,尽量减少折叠层次,折痕处应尽量位于字迹之 外。 (三) 归档文件应按“件”装订,装订前应将“件”内的各页按 一定的方式对齐,可采用左上角或左侧两种方式装订,统一使用符合 档案要求的材料装订。如:精制塑料钉装订或细线穿针装订,也可使 用钢夹装订(配有电子设备的单位不能使用钢夹与钢钉) 。 第十二条 归档文件的排列 (一) 归档文件的排列先按一级类目分类,再按二级类目排列。 (二) 归档文件按时间结合事由,重要程度或共同属性等排列, 上级来文集中排列在本级文件之后,从由近到远的原则排列(如三公 司—**局—市级—省级—总公司) 。 (三) 同一事由的归档文件排列,可按文件形成时间的先后顺序 排列或按文件的重要程度排列,不同事由的归档文件排列,可按不同 事由形成时间的先后顺序排列,也可按事由的重要程度排列。 (四) 对具有保存价值,但未及时归档的零散文件,应排列在相 应类别的归档文件之后,或插入相关问题的文件后面,装订成一件, 并在归档文件目录的备考表中加以说明。 第十三条 归档文件的编号 (一) 每件归档文件均应在首页上端空白处加盖标准格式的归档 章,归档章中有全宗号、年度、保管期限、室编件号、馆编件号、机 构(问题)等项目,除全宗号留空外,馆编件号改为盒号(用铅笔填 写)附归档章样式(见附录四) 。

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(二) 年度: 指文件形成年度, 用四位阿拉伯数字标注, 如 2002。 (三) 保管期限:是归档文件保管期限的标注,直接标注“永久、 长期、短期”或简称“永、长、短”或代码“Y、C、D” 。 (四) 件号:文件的排列顺序号(限填室编件号) 。 (五) 机构(问题) :指作为分类类目的机构(问题)名称或规 范化的简称。 第十四条 归档文件的编目 (一) 归档文件目录包括件号、责任者、文号、题名、日期、页 数、备注七项(见附录四) 。 (二) 件号:指按年度、分大类、分保管期限,分别编制。 (三) 责任者: 即文件的发文单位或署名者, 可使用规范化简称, 但不能标成“本局” “本院”字样,联合发文有两个责任者,一般同时 标出,多于三个者可适当省略,上下栏不同文件的文件责任者相同不 得省略或打点。 (四) 文号:一般由单位代字、年度、发文号三部分组成。 (五) 题名:即文件标题。对文件的题外不得随意更改或简化, 正题名能反映文件内容时,副题名一般无须填写,没有标题或含文不 清,应根据文件内容自拟标题,并加以“[ ]”号,重要的会议记录 须在拟定题名时,应填写每次会议的时间和主要内容。 (六) 日期:指文件的成文日期,没有日期的文件材料应加以考 证后填写日期,分两行填写,如 2001 年 6 月 22 日,填写为 20010622 (七) 页数:指一件文件的总页数,编在有文字的右上角和背面 的左上角。 备注:用于填写归档文件需要补充说明的情况,包括密级、缺损、 修改、补充、移出、销毁等,说明情况较多,可在备注栏中加“*”号, 将具体内容填入备考表内。 (八) 归档文件目录用纸统一为 A4 型格式,统一为横式,每页 目录为 13 行,行的宽度应一致。 (九) 归档文件目录要求一式三份,其中一份随文件存入档案盒 内,另外二份单独装订成册并打印封面自存。

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第十五条

归档文件的装盒

(一) 归档文件应严格按照室编件号的先后顺序装入档案盒,同 时按分类方法,将不同类别的归档文件装入不同的档案盒中,并认真 填写档案盒封页、盒背及备考表。 (二) 档案盒使用标准规格的无酸纸档案盒(长沙地区由综合档 案室统一订制) 。 (三) 档案盒封面、盒背、盒号由综合档案室统一填写。封面全 称应加盖黑色立档单位名称条章或印制立档单位名称;盒背各检索项 应准确,书写应整齐美观;盒号一般分保管期限按照档案盒上架排列 后的流水号编制, 盒号以 4 位数为限几年一断号 (即从 999 开始断号) 。 (四) 备考表:备考表置于盒内文件之后,项目包括盒内文件情 况说明,整理人、检查人和日期(见附录四) 。盒内情况说明填写盒内 文件缺损、修改、补充、移出、销毁情况。整理人是负责整理归档文 件的人员姓名。检查人是负责检查归档文件整理质量的人员姓名。日 期是归档文件整理完毕的日期。 第五章 第十六条 归档时间 管理性文件材料在办理完毕后第二年上半年归档,工

作活动中形成的各种照片、录音、录像等实物档案在工作结束后及时 归档 并办理有关交接手续 。 第十七条 企业职工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结 束后及时归档;企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个 人手中的文件材料应随时归档。 第十八条 会计档案在会计年度终了后由会计部门整理归档,保 管一年后向档案部门移交。人事档案由人力资源部负责归档,报目录 清单到综合档案室。 第十九条 公司综合档案室在接收文件时,认真进行检查,不符 第六章 第二十条 附 则 合要求的不予接收,同时通报有关部门负责人,督促并限期整改。 本办法发放范围:公司各领导、总部各部门、司属各

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单位。 第二十一条 本办法自发布之日起实施,凡与“本办法”有关的 部门和人员必须严格遵照执行。 附件 1: 文书档案的归档范围 附件 2: 文书档案的保管期限 附件 3: 文书档案的分类规则 附件 4: 归档章、归档文件目录、文件盒、备考表等式样
附件一

文书档案归档范围
(文书档案) 一、凡是反映本单位工作活动,具有考查利用价值的文件材料均属归档范围。 1、上级单位的文件材料: a. 上级单位召开的需要贯彻执行的会议的主要原因文件材料; b. 上级单位颁发的属于本单位主管业务要执行的文件,非本单位主管业务但 要贯彻执行的法规性文件; c. 上级领导同志视察本单位工作时的重要讲话、题词、照片、录音、录像等 材料; d. 上级单位转发给本单位的文件(包括中建集团报、**局报) 。 2、本单位的文件材料: a. 本单位党委、行政领导会议材料,本单位召开的工作会议、技术质量工作 会及其他专业会议的文件、照片、录像等; b. 本单位颁发的(含转发文件)的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文 件的修改稿; c. 本单位的请示与上级单位的批复文件,下级单位的请示与本单位的批复文 件; d. 本单位召开的职代会、工代会、党代会、团代会、妇代会、政工会、表彰 会的全套会议文件及照片、录像(由主办部门归档) ; e. 本单位及其内部职能部门、群众团体形成的工作计划、总结、报告、报表 及其它文件材料; f. 反映本单位业务活动和科学技术管理的专业性文件材料;

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g. 本单位检查下级单位工作、调查研究形成的重要材料; h. 本单位各种统计报表及统计分析材料; i. 内容重要的人民来信、来访材料,领导的指示及处理形成的记录、摘要单、 处理结果; j. 本单位有关人员在外参加会议带回来的文件; k. 本单位及所属机构成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则, 人员编制等文件材料; l. 本单位制定的工作条例、章程、制度等文件材料; m. 本单位的历史沿革、大事记、年鉴,反映本单位重要活动事件的剪报,荣 誉奖励证书; n. 本单位的干部任免、调配、培训、专业技术职务评聘,党员、团员、干部、 工人名册,年报表,纪检、治安保卫,职工的录用、转正、定级、调资、退职、 退休、离休、复员、转业伤病亡、抚恤等,职工奖惩; o. 本单位及本单位办理的干部、工人的转移工资、行政、党团,工会组织关 系介绍信及存根; p. 本单位财产、物资、档案等交接凭证、清册; q. 本单位编印的简报; r. 本单位与有关单位、人员签订的合同(经营、工程合同除外) ; s. 本单位在外事活动中形成的文件材料; t. 各种普查工作中形成的文件材料; u. 按有关规定应归档的死亡干部档案材料; v. 本单位公文在传阅过程中形成的有领导重要指示的的公文处理单; w. 本单位建立质量体系工作形成的质量手册、程序文件、作业指导书、质量 记录等文件材料; x. 本单位有关领导审批盖章的经济材料(审批盖章手续) ; 3、同级单位或非隶属单位的文件材料: a. 同级单位或非隶属单位颁发的非本单位主管业务,但需贯彻执行的法规性 文件; b. 有关业务部门对本单位工作检查形成的重要文件; c. 同级单位或非隶属单位与本单位联系、协商工作的重要来往文件; d. 下级单位文件材料; e. 下级单位报送的重要工作计划、报告、总结、典型材料、统计报表,人事 处分报告及其他有关材料;

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f. 下级单位有关资质复查,年检等材料。 二、不归档的文件材料范围 1、上级单位任免、奖惩非本单位工作人员的文件,供参考、不办的文件材料, 征求意见未定稿的文件。 2、本单位的文件材料: a. 重份文件、无查考利用价值的事务性、临时性文件; b. 从正式文件上摘录的供工作参阅的非证明材料; c. 来信来访中询问一般性问题,提出一般性意见的材料; d. 本单位内部互相抄报送的文件材料。 e. 本单位领导人兼任外单位职务形成的与本单位无关的文件; f. 为参考目的从各方面收集的文件材料。 3、同级单位或非隶属单位文件: a. 参加非主管单位召开的会议,不需要贯彻执行的无参考价值的文件; b. 非隶属单位抄送的不需办理的文件。 4、下级单位文件: a. 下级单位送来参阅的简报、情况反映,不需办理的文件。 附录二

文书档案保管期限表
1.、公司党的代表大会、职代会、工代会、团代会文件材料: a. 通知、名单、议程、报告、领导人讲话、大会发言、提案、选举结果、讨 论通过的文件、决议、纪要、公报、主席团会议纪录、简报、重要的照片、录音 (像)带等文件材料; b. 贺信、贺电; 2.、公司年度技术质量工作会、政工会材料: a. 主要文件材料; b. 其他文件材料。 3.、上级召开的重要会议文件材料: a. 主要文件材料; b. 其他文件材料。 4.、上级机关颁发的文件材料: 长期 短期 长期 短期 永久 长期

c. 小组会议记录、参考文件、会议服务机构的计划、总结等文件材料。短期

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a. 直属上级机关颁发的,属本级机关主管业务和非直属上级机关颁发的针对 本机关主管业务并要执行的重要文件材料; c. 其它需要执行的文件材料。 词、讲话、声像等重要文件材料。 6.、公司党委会、公司领导行政会议记录。 7.、公司召开会议的文件材料: (1) 、公司召开的工作会议和重要的专业会议文件材料: a. 通知、名单、日程、报告、讲话、决议、决定、纪要、重要的声像材料; 永久 b. 典型材料、代表发言、简报; c. 小组会议记录、参考材料。 (2) 、一般专业会议文件材料; a. 纪要、通知、总结、讲话、报告、重要的声像材料; b. 典型材料、代表发言、简报。 8.、本公司制发的(包括与其它机关联合制发的)文件材料: a. 方针、政策性法规性的,重要业务问题的文件材料; b. 一般业务问题的; c. 事务性有参考价值的。 9.、代上级机关起草并被采用的文件的最后草稿: a. 重要法规性的; b. 其它的。 10.、公司各种普查工作形成的文件材料: a. 综合成果、专题成果、方案、总结、报告; b. 原始记录 。 11.、本公司专题、典型的调查报告: a. 重要的; b. 一般的。 批示: a. 方针政策性的重要问题; b. 一般事务性问题的。 永久 短期 永久 短期 永久 长期 长期 短期 永久 长期 短期 长期 短期 长期 短期 永久 短期 永久 永久 b. 直属上级机关颁发的属本机关主管业务并要执行的一般文件材料; 长期 5.、党和国家领导人、上级机关视察、检查本地区、本机关工作时形成的题

12.、公司的请示与上级机关的批复、下级单位的请示、报告与本公司的批复、

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13.、公司工作活动的工作总结、报告: a. 主要职能活动年度和年度以上的重要专题的; b. 半年的、季度的、一般专题的。 14.、本公司计划、规划、控制数字: a. 年度和年度以上的; b. 季度的、月份的。 15.、本公司的统计报表: a. 汇总的、年度和年度以上的、专题的; b. 季度、月份的。 启用印信文件材料。 17.、干部任免的文件材料: a. 本公司领导人、本公司对直属单位领导人任免的文件材料; b. 本公司内部机构负责人的任免材料。 18.、本公司劳动模范、先进工作者等的文件材料: a. 省级以上的; b. 地、县级以下的。 19.、本公司对有关人员的处分材料: a. 影响大的、问题严重的; b. 一般的。 死亡等文件材料。 22.、本公司职工、党员名册。 员名册等文件。 24.、本公司组织沿革、大事记。 25.、本公司财产、物资、档案等的交接凭证。 26.、本公司编辑出版物定稿和样本。 a. 重大活动的主要文件; b. 一般活动的审批手续、考察报告; c. 其它文件材料。 永久 长期 长期 永久 长期 永久 长期 长期 永久 长期 短期 永久 长期 永久 永久 永久 短期 永久 永久 短期 永久 长期

16.、本公司的机构设置、撤并、名称更改、组织简则、工作条例、人员编制、

20.、干部职工录用、转正、调资、定级、离退休、职务聘任、复转、抚恤、 21.、本公司职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根。长期 23.、本公司党、团、工会的基层组织形成的工作报告、总结、会议文件和团

27.、本公司关于出国考察、友好往来、参加会议等外事活动形成的文件材料:

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28.、单位之间协商工作的往来文件材料。 料。 30.、本公司处理人民来信来访的文件材料: a. 有省以上领导人重要批示和处理结果的; b. 有上级机关或本公司领导人重要批示和处理结果的; c. 其它有重要处理结果的; d. 没有处理结果的。 31.、质量体系文件: a. 本单位制发的质量手册、程序文件; b. 质量体系第三层次支持性文件; c. 管理评审材料; d. 外审材料; e. 其它质量记录按程序文件规定执行。 32.、下级单位报送的总结、报告、统计报表: a. 年度和年度以上的总结、统计报表,重大问题的专题报告; b. 年度以下的总结、统计报表、一般专题的报告和备案的。

短期 短期 永久 长期 短期 短期 永久 长期 长期 长期

29.、同级机关和非隶属机关制发的非本公司主管业务但要贯彻执行的文件材

长期 短期

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附录四 归档章、归档文件目录、档案盒及备考表图示 8MM 8MM (全宗号) (年度) (室编件号) (机构或问题) (保管期限) (馆编件号) 3*15MM 图1 归档章式样

件号 责任者

文号

归档文件目录 题名 日期

页数

备注

图2

归档文件目录式样

归档文件目录 *全宗名称 *年 度 *保管期限 *机 构 (问题) _ _ _ _

图3

归档文件目录封面样式

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类 目 名 称 二 级 类 目 类 名 号 1 党 2 群 工 A 作 类 4 5 纪律检察 工会工作 3 宣传统战 理论教育,政治思想工作与精神文 明建设,各种工作活动宣传,民主 党派、无党派人士工作,港澳台工 作、华侨工作,民主事务、宗教事 务工作。 党风治理,党纪检查,案件审理。 组织工作 称 基 本 范 围

类别

党务工作

党委综合性工作,党员代表大会或 党委有关会议,党委办公室工作 等。 组织建设(包括机构设置、印鉴管 理、发展党员等) ,整党建党,党 员和党员干部管理(包括党内干部 任免) ,党费管理,党内评优评先。

6

职工代表大会,职工民主管理,工 会组织建设,劳动竟赛和评优评 先,女工工作,劳保福利,文化艺 术和体育活动。 共青团工作 团员代表大会,组织建设,团员管 理、团费管理,政治思想教育、宣 传工作评优评先,表少年工作等。 协会工作 各专业学会、协会工作,各群体团 体活动等。

7

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类 目 二 级 类 目 类 别 名 称 类 名 号 1 行 政 B 管 理 类 3 法纪监察 2 机构人事 称 基 本 范 围

行政工作

企业综合性行政事务工作, 行政办公 会议,行政办公室工作(包括印鉴管 理,综合计划、总结) ,文秘、机要 保密、调研、信访扶贫工作等(社会 工作如此) 。

机构设置、人员配备、干部、 工人管理(包括招聘、录用调 配、任免、奖惩、职称评定、 晋级、离退休、死亡抚恤等) , 企业劳务出口工作。 法律事务、政纪监察、违纪案 件审理。 审计管理、审计事务,各专项 审计工作活动。 社会治安、武装保卫(经济警 察管理)枪支弹药管理、民兵 工作,消防、交通管理、刑事 案件审理,人防工作。 普通教育,中专和职业教育, 高等教育、职工培训、进修、 留学,幼儿教育。

4

审计工作

5

公安保卫

6

教育工作

7

卫生后勤

卫生监督与管理,职工防病治 病,妇幼保健、计划生育工作, 医疗统筹,住房改革,房产管 理,职工生活福利、后勤工作。 企业各项涉外活动。

8

外事工作

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类 目 类 别 名 称 类 号 1 二 级 类 目 基 名 称 企业重大战略必经营决策,企业 改革、 发展规划, 方针目标管理。 企业管理的综合性工作,企业注 册登记、资质等级审查,法人授 权委托企业普查、整顿和升级、 经济责任管理,企业管理现代化 工作,企业界评优评奖活动,市 场调研、广告宣传等。 企业中长期计划,年度计划,全 面计划管理工作,统计管理,各 种统计报表,综合性统计工作 等。 资金管理, 价格管理、 会计管理, 资金融通,资产管理等。 物资采购与供应(含租赁) ,仓 库管理,废旧物资回收与修旧利 废等。 内、 外贸管理, 物资进出口业务, 保税业务。 本 范 围

经营决策

2

综合管理

经 营 管 C 理 类 5 物资管理 4 财务管理 3 计划统计

6

进出口贸易

7

境外经营管理 境外投资、工程、经营管理。 工业开发,第三产业,房地产开 发等。

8

多种经营

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类 目 类 别 名 称 类 号 1 二 级 类 目 基 名 称 施工现场管理、工期管理、重 点工程管理,项目法施工,冬 雨季施工等。 工程监理、 工程咨询综合管理 工作。 本 范 围

工程管理

2

工程监理

生 产 技

3

全面质量管理,优质工程管 理,设计、施工(产品)质量 质量安全管理 体系管理,质量检控,质量安 全事故处理。 劳动定额、 定员、 劳动力管理, 劳动工资(奖金) 、津贴) ,劳 动保护,保险统筹等。 科技法规、政策、规章,技术 引进、技术革新和采用新技 术、合理化建议,环境保护, 计量工作,能源管理,标准化 工作等。

4 D 术 管 理 类 5

劳动管理

科技管理

6

信息管理

档案工作,各类数据管理,电 子计算机系统,情报工作,图 书资料工作,出版物等。

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类目 类 别 名 称 二 级 类 目 基 类号 名 称
按建设项目或单位工程设置属类。包

本 范



1

工程经营

括各类工程承包协议、合同,投标报 价材料,工程预决算,成本核算、经 济技术分析等。

2 3 工 程 E 项 目 类 4 5 6 7 8 9.1

工程勘察 工程设计

按建设项目或工程子项目设 立 属类。 按建设项目或工程子项目设立 属类。

机械设备设计 属类设置自定。 技术咨询 技术标准 技术规范 工程施工 工程监理 按次咨询项目设置属类。 属类设置自定 属类设置自定 按建设项目或单位工程设置属 类。 按建设项目或单位工程设置属 类。 各类砼、金属、木、塑料、字、 制品及其他(同一产品型号内, 包含产品开发、设计、工艺、工 装、加工制造检验、包装、商品 和产品评优的全过程) 。

9.2

产品

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**建筑工程总公司企业档案分类表 一级 类 目 类 别 名 称 科学 技术 研究 类 二 级 类 目 类 号 1 名 称 科研管理 基 本 范 围

科学研究综合性管理文件。
按科研项目课题设置属类。 同一科研项 目内,包含课题立项、研究设备、研究 实验、总结鉴定、成果报奖、推广应用 等项目研究和管理的全过程。

F

2

科研项目

1 基本 建设 类

基建管理

基本建设综合性管理文件。
按建设项目或单位工程设置属类。 同一 工程项目内,包含工程的勘察测绘、设

G

2

基建项目

计、施工、竣工验收和工程刨优的全过 程。具体组卷按总公司企业标准 Q/ZD01----92 执行。

H

I

J

设 备 仪 器 类 会 计 档 案 类 职 工 档 案 类

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

设备管理 施工机械 运输机械 仪器仪表 其它 报表 账簿 凭证 其他

设备仪器综合性管理文件。 按单机组卷。同一设备仪器内,包含设 备构置、安装调试、运行、维修设备管 理等全过程。 具体组卷按总公司企业标 准 Q/ZD01-----92 执行。

各种财务报表 各种财务账簿 各种财务凭证

干部档案 按中共中央组织部、国家人事部、劳动 工人档案 部的有关规定执行。如: 《干部档案工 离退 休职 工档 案 作条例》 、 《企业职工档案管理规定》 等。 死亡职工档案

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信息工作管理办法
第一章 总 则

第一条 为了推进公司信息资源管理体系建设,有效地对信息源进 行分类、识别、获取、转换、利用与综合评价,确保工作信息真实、 完整、迅捷地传递,实现信息资源的有效交流与分级共享,提升工作 效率,特制定本办法。 第二条 公司信息管理工作实行统一管理、分级负责的原则。信息 管理中心负责对网络信息系统进行规划建设和统筹管理,网络信息系 统由企业网站、在线电子办公平台、各部门专业管理子系统或工作站、 各项目经理部工作站等组成。 第三条 对企业内部所有在计算机网络上发布信息行为的管理,均 适用本办法。本办法所指的信息发布行为主要指以网页形式发布信息 的行为,凡在公司网站及办公平台上公开发布信息的部门及员工个人 对其上网信息和言论所产生的一切后果承担责任。 第二章 组织机构与工作职责 第四条 公司成立信息资源管理领导小组,负责制定企业信息管理 年度目标并监督实施,并对公司信息中心、各专业管理平台及工作站、 各级机构信息管理工作按季度进行综合检查与效能评价、奖惩。 第五条 公司企业管理部负责全司信息工作的具体归口管理。根据 年度目标制定工作规划并组织实施,对公司信息管理中心负责建设、 运行、维护与日常管理,对各专业管理平台提供管理与技术支持,并 负责具体组织对各专业管理平台、工作站、二级机构及项目经理部信 息管理工作的检查与评价。 第六条 各部门、二级机构、项目经理部指定专人或部门负责本单 位(部门)上网信息的收集整理归类、上网计算机的系统维护、网络 安全及保密管理等,并接受公司主管部门的工作监督检查。 第三章 工作规范 第七条 为保证网上办公的顺利进行以及各专业管理平台的稳定

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运行,各级机构、部门应该严格遵守公司的相关各级规章制度与规范。 第八条 公司总部各职能部门、二级机构接入网络的计算机应予以 确定并报公司信息管理中心备案,任何单位和个人未办理入网手续, 不得私自将计算机接入公司网络。 第九条 信息发布应当依据国家和企业的有关规定执行, 以网上办 公信息为主,信息选择以有利于厂务公开、加速工作信息流转与分级 共享、提升效率为原则。 第十条 在信息网络平台上发布的信息,须履行分级审批程序,未 经审核的信息或网页不得擅自在网上发布。各部门(二级机构、项目 经理部)所发布的信息由本部门(二级机构、项目经理部)指定的信 息员对拟发布内容整理归类后经本部门负责人(二级机构负责人、项 目经理)审核并确定共享级别后方可发布。全司性的重要信息(通知、 公告等)及需要在公司网站主页的公共网页上所发布的信息,应报经 理办、企管部备案审批后,由经理办或由经理办授权信息管理中心发 布。 第十一条 各相关部门、机构、项目经理部应及时回复并处理各自 职能范围内的接收到的工作信息及咨询。处理时限不超过 10 个工作日 (或按具体工作时限要求) ,超过时限,必须向相关方作出解释说明。 否则,相关方有权越级进行工作投诉并要求追究责任。 第十二条 各部门、二级机构、项目经理部信息管理员需每日定时 浏览公司办公平台访问窗口,及时接收公司发布的电子文件、通知、 公告等信息。 第十三条 公司网络信息系统各专业管理平台所有内容及流程变 更均应经明确的业务主管责任部门确认,并由公司相关主管领导签字 认可。对于符合规定要求的分平台内容变更,主管责任部门信息管理 员需在 2 个工作日内办理完毕。 第四章 信息安全管理 第十四条 公司所有涉网部门、二级机构、项目经理部及员工均必 须遵守国家有关法律、法规,不得利用计算机网络和办公平台从事违

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反国家法律法规和企业规章制度的活动;不得制作、查阅、复制和传 播危害企业利益、安全、泄露企业商业机密以及有碍企业文化、精神 文明等信息;不得在信息平台上发布不真实的工作信息;不得利用网 络进入未经授权的计算机或其他网络设备;不得以虚假身份使用网络 资源。严禁利用信息网络和办公平台造谣惑众;严禁利用网络散布计 算机病毒。 第十五条 公司所有涉网的部门、机构应自觉接受信息管理中心的 安全监督、检查和指导;认真维护本部门、机构所辖专业管理平台、 工作站的有关信息、资料和数据;对发生的各类异常情况有责任和义 务及时向公司网络管理员、信息管理中心报告。 第十六条 公司信息管理中心负责按照员工工作岗位、职位分配其 对网络信息的访问、处理权限。办公平台的所有用户必须对自己的帐 号及密码承担管理责任,严禁泄露或借用他人,并防止他人盗用后在 办公平台上进行越权访问和公务处理。如出现他人盗用帐号造成不良 后果,帐户及密码所有者负有责任。任何公司内部网络用户未经信息 管理中心和帐户所有者同意,使用他人 IP 地址、系统帐户的视为偷窃 行为。 第十七条 公司计算机信息网络的工作人员和用户必须接受公司 或上级有关部门依规定进行的监督检查。 第十八条 对违反上述规定的信息网络用户,存在以下行为之一 者,公司信息管理中心有权根据其行为性质、对企业工作的损害程度 对其进行警告、通报批评、责令整改、关闭帐户、停止网络链接等处 理;其行为对企业造成直接经济损失或影响恶劣的,提交相关部门追 究行政责任并视情节加倍收取所造成经济损失的费用;触犯法律的移 送司法机关追究其法律责任: 1. 制作或传播下列信息者: 1)违反宪法所确定的基本原则的; 2)危害国家安全, 泄露国家秘密, 颠覆国家政权, 破坏国家统一的; 3)损害国家荣誉和利益的;

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4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的; 5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的; 6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的; 7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的; 8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的; 9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 2. 破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全的 活动: 1)未经信息管理中心批准,采用各种手段切断公司、部门或他人 网络连接的; 2)通过扫描、侦听、破解口令、安置木马、远程接管、利用系统缺 陷等手段获取企业或他人信息的; 3) 通过办公平台向与其无管理关系和信息服务关系的用户发垃圾 邮件扰乱办公者; 4) 盗用企业网络资源及他人帐号或地址,冒用部门、信息管理中 心、其他用户名义从事网上活动的。 3.故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序: 1)使用信息炸弹,致使企业网络系统或连网计算机系统发生阻塞、 溢出、处理机忙、资源异常消耗、死锁、瘫痪等运行异常的; 2)对收到的境内外反动电子邮件不及时报告网络信息中心或有关 主管部门,而继续散发的。 4.上网信息审查不严,造成严重后果的。 第五章 附 则 第十九条 本办法中未尽事宜,按国家和中建**局相关规定执行。 第二十条 本办法中所含附件,与本办法具有同等效力。 第二十一条 本办法由公司企业管理部负责解释。 第二十二条 本办法自颁布之日起实施。

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附件一 信息网络网页管理办法 主页是我司信息发布的重要手段,也是外界了解企业的重要途径。 为了进一步规范主页的内容及风格,使其更具有时代气息和中建企业 特色,取得较好的信息交流的效果,特制定主页管理办法如下: 一、建设原则与要求 1. **建筑第五工程局第一建筑安装公司主页,由公司信息管理中 心和各职能部们、各级机构共同建设与维护。 2. 公司信息管理中心统一管理,各职能部们、二级机构分别指定 一名信息员(可兼职) ,完成各自的职责。 3. 各职能部门、二级公司统一将各自网页放在信息管理中心的服 务器上,同时向管理中心申请维护帐号和密码,根据自身实际工作情 况进行维护与更新。 二、内容要求 1. 未经批准,不得在网页上发布广告。 2. 使用规范的中建徽标。 3. 页面风格要简洁、大方和美观。 4. 同一页面中不应有太多动画和颜色,图片尺寸不宜过大。 三、网络中心职责 1.遵守《中建**局一公司信息工作管理办法》 ,保证 Web 服务器的 正常运行。 2.建设并维护所有公共的网页以及同其他各部门的链接。 3.建立并维护各个维护网页的帐号。 4.检查各单位网页状况, 对不合要求的网页要通知相关单位修改并 断开与主页的链接。 四、各单位信息员职责 1.遵守《中建**局一公司信息工作管理办法》 ,对本单位网页的内 容安全负责。 2.定期更新本单位网页,可以自主设计页面风格,但要尽量保持 与公司所有网页风格的一致性。 3.及时更新本单位网页中的实时信息,同时更新主页中与本单位 相关的实时信息。 4.在修改本单位网页的同时,要确保主页中与本单位的链接的准 确性,如有问题,要及时通知网络中心。

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附件二 信息网络电子公告服务管理办法 第一条 为了加强公司计算机网络电子公告服务的管理,规范电子 公告信息发布行为,促进企业网络信息服务健康有序发展,根据《互 联网信息服务管理办法》 、 《互联网电子公告服务管理规定》及有关行 政法规、规章的规定,制定本规定。 第二条 公司对所有在内部计算机网络上开展电子公告服务和利 用电子公告发布信息行为的管理,适用本规定。本规定所称电子公告 服务,是指在公司计算机网络上以 BBS 及其直接的扩展形式为上网用 户提供信息发布条件的行为。 第三条 在公司计算机信息网络上开展电子公告服务的部门或员 工,应当按照本规定分别向公司经理办办理专项申请,经批复同意后 在公司信息管理中心办理备案手续,方许建立。 第四条 在公司计算机网络上开展电子公告服务,应当遵守法律、 法规,同时接受有关主管部门依法实施的监督检查。 第五条 公司信息管理中心系统管理员应当记录在电子公告服务 系统中发布的信息内容及其发布时间、网络地址。记录备份应当保存 90 日,并在公司有关部门查询时予以提供。 第六条 BBS 站各版版面实行由发起部门(员工)负责制。发起者 必须是公司信息网络的合法用户。 第七条 使用 BBS 站的用户应当遵守有关法规的规定,不得制作、 复制、发布、传播含有下列内容的信息: (一)违反宪法所确定的基本原则的; (二)危害国家安全, 泄露国家秘密, 颠覆国家政权, 破坏国家统 一 的; (三)损害国家荣誉和利益的; (四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的; (五)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的; (六)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的; (七)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的; (八)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的; (九)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 (十)损害企业利益、形象及违反本公司信息管理相关制度的。

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第八条 公司信息管理中心系统管理员发现其电子公告服务系统 中出现明显属于本规定第七条所列的信息内容之一的,应当即时删除, 保存有关记录。 第九条 公司信息网络用户在 BBS 站的电子公告服务系统中制作、 复制、发布本规定第七条所列内容之一的信息,造成严重后果的,公 司可依据有关规定给予有关责任人相应的纪律处分,触犯法律的责令 其承担相应的法律责任。 第十条 本办法中未尽事宜,按国家或中建**局相关规定执行。 第十一条 本规定自发布之日起执行,由企业管理部信息管理中心 负责解释。 附件三 信息网络 FTP 服务管理办法 第一条 为了加强公司计算机网络文件传输服务的管理,规范文件 传输信息发布行为,促进我司网络信息服务健康有序发展,根据《互 联网信息服务管理办法》及有关行政法规、企业规章的规定,制定本 办法。 第二条 公司对所有在内部计算机网络上开展文件传输服务行为 的管理,适用本规定。本规定所称文件传输服务, 是指在公司计算机 网络上以 FTP 及其直接的扩展形式为上网用户提供文件上传和下载服 务的行为。 包括公司新信息管理中心提供 的 FTP 及各部门、 二级机构、 项目经理部建立的 FTP 站点。 第三条 在公司计算机网络上开展文件传输服务,应当遵守法律、 法规,同时接受有关主管部门按规定实施的监督检查。 第四条 FTP 站用户应当遵守有关法规的规定,不得制作、复制、 发布、传播含有下列内容的信息: (一)违反宪法所确定的基本原则的; (二)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统 一的; (三)损害国家荣誉和利益的; (四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的; (五)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的; (六)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;

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(七)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的; (八)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的; (九)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 (十)损害企业利益、形象及违反本公司信息管理相关制度的。 第五条 公司信息管理中心系统管理员发现系统中出现明显属于 本规定第四条所列的信息内容之一的,应即时删除,保存有关记录。 第六条 各部门、二级机构、 项目经理部发现 FTP 站的服务系统中 出现第四条所列内容之一的,应即时通知信息管理中心系统管理员删 除。 第七条 公司信息网络的用户在 FTP 站的电子公告服务系统中制 作、 复制、 发布本规定第四条所列内容之一的信息 , 造成严重后果的, 公司将依据有关规定给予有关责任人相应的纪律处分,触犯法律的责 令其承担相应的法律责任。 第八条本办法中未尽事宜,按国家或中建**局相关规定执行。 第十条 本办法自发布之日起执行,由企业管理部信息管理中心负责解 释 附件四 信息网络电子邮件管理办法 第一条 为了加强公司计算机网络电子邮件服务的管理,促进企业 网络信息服务健康有序发展,根据国家有关行政法规、和企业规章制 度的要求,制定本办法。 第二条 电子邮件服务是我司办公系统的重要组成部分,所有使用 公司信息网络电子邮件服务的用户均适用本规定。 第三条 公司信息管理中心负责对电子邮件服务进行管理和维护。 第四条 公司任何机构和个人不得利用电子邮件传播违反国家法 律法规的信息。违者信息管理中心有权停止其电子邮件的使用,并报 公司有关部门处理,情节严重的将追究其法律责任。 第五条 公司任何机构和个人不得利用电子邮件传播病毒,不得传 播垃圾邮件。信息管理中心有权对用户的邮件进行必要的监控并对带 毒邮件及垃圾邮件进行处理。 第六条 需使用电子邮件服务的用户需向信息管理中心提出申请 并办理相关开户手续。

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第七条 邮箱限量 50MB(50 兆字节) ,用户应及时处理邮件,如因 邮箱大小超过限量而导致邮件丢失,由用户自己负责。 第八条本办法中未尽事宜,按国家或中建**局相关规定执行。 第九条 本办法自发布之日起执行,由企业管理部信息管理中心负 责解释。 附件五 信息网络 IP 地址及域名管理办法 第一条 为加强公司计算机信息网络的统一管理,保证局域网的正 常运行,根据我司目前的设备情况及网络结构,制定本办法。 第二条 公司实行静态 IP 管理,上网的电脑均分配真实的、唯一 的 IP 地址。 第三条 任何需接入公司信息网络的电脑均应按照本规定办理相 关的手续,由信息管理中心分配合法有效的 IP 地址并进行备案后方可 接入。 第四条 禁止私设 IP 地址;禁止盗用他人 IP 地址。违者信息管理 中心有权中断其网络,收回其 IP 地址,并将按照《中建**局一公司信 息工作管理办法》规定处理。 第五条 IP 地址是一种重要的网络资源,用户如有不再使用的 IP 地址应及时通知信息管理中心回收,不得以任何理由占用过多的 IP 资 源。 第六条 各部门、二级机构、项目经理部主页放在公司信息管理中 心服务器上的,需自行负责维护。 第七条 各部门、 二级机构、 项目经理部原则上不能申请独立域名。 第八条 本办法中未尽事宜,按国家或中建**局相关规定执行。 第九条 本办法自发布之日起执行,由企业管理部信息管理中心负 责解释。 附件六 信息网络维护管理办法 一、 总则 第一条 中建**局一公司计算机信息网络系统及电子办公平台(以 下简称网络)是服务于全司经营、生产、信息交流沟通等的计算机网

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络,服务对象是全司职能部门、二级机构、项目经理部及在职员工。 为确保网络安全运行,特制定本办法。 第二条 网络实行分级维护。公司信息管理中心负责网络设备、公 司级服务器及网络线路的维护。各职能部门、二级机构、项目经理部 应设一名信息管理员(可兼职) ,负责自身终端计算机(工作站)的系 统维护。公司信息管理中心应向各级信息管理员提供必要的技术支持。 二、网络设备维护 第三条 本办法中所指网络设备为公司信息网络及办公平台运行 中使用的所有设备,包括交换机、路由器、防火墙、机柜等。 第四条 网络设备是保证公司网络运行的关键,主要由公司信息管 理中心进行维护。未经信息管理中心同意,任何部门和个人不得私自 变更网络设备的配置,如移动网络设备、更改交换机接线等。 第五条 放有网络设备的单位有义务保证网络设备的安全及使用 环境,如防火、防盗、防水、保持电源畅通等。 第六条 公司信息管理中心系统管理员应定期检查网络设备的运 行情况。主交换机、防火墙、路由器等重要设备至少每天检查一次, 其他设备至少每周检查一次,并做好检查记录。 第七条 公司信息管理中心系统管理员应定期备份网络设备的配 置,定期修改网络设备的维护密码。 第八条 公司信息管理中心系统管理员应每 15 天对网内计算机进 行一次集中杀毒,各终端计算机用户必须予以配合。 第九条 网络设备出现问题,公司信息管理中心应及时解决,并做 好记录。出现重大问题,如违法性网络行为、黑客行为、主干网瘫痪 等,应立刻向主管领导汇报。 三、服务器维护 第十条 本办法中所指服务器为存有涉及公司重要数据及对外发 布重要信息的服务器,主要指信息管理中心的承担各种网络服务、各 二级单位发布主页、其他运行各种办公系统的服务器。 第十一条 信息管理中心的服务器由系统管理员进行维护。 第十二条 系统管理员应每天检查服务器的运行情况,保证该服务 器所提供服务的正常运转,并做好检查记录。 第十三条 系统管理员应每月备份服务器中的重要数据,定期修改 服务器的管理员密码。

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第十四条 为保证服务器的安全,应尽量做到专机专用,尽量不 要在服务器上安装除必要服务外的其他软件,尽量不要使用服务器上 网,禁止在服务器上玩游戏。 四、线路及终端维护 第十五条 信息管理中心负责公司总部网络的统一布线并负责线 路维护,各二级机构、项目经理部铺设、牵拉的线路由其自行负责。 第十六条 网络线路是公司信息、电子办公网络运行的基础,未经 信息管理中心同意,任何单位和个人不得更改、破坏线路,如有损坏, 按《中建**局一公司信息工作管理办法》相关规定处理。 第十七条 各单位(部门)发生网络故障,应先通知本单位信息管 理员解决,如仍无法解决,可通知信息管理中心。经查明是网络设备、 线路故障,信息管理中心原则上应在两工作日内解决,暂时无法解决 的,需向用户说明原因。如果是终端计算机的问题(如操作系统故障、 网卡故障等) ,应由该单位(部门)网络管理员或用户按照公司计算机 维修维护程序予以解决。 第十八条 对新入网的用户,信息管理中心提供 5 米以内的网线。 五、附则 第十九条 本办法中未尽事宜,按国家或中建**局相关规定执行 第二十条 本办法自发布之日起执行,由企业管理部信息管理中心 负责解释。

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九、印章管理规定
根据国务院 《关于国家行政机关与企业事业单位社会团体 印章管理的规定》 ( 国 发 [1999]25 号 ) 、 ( 建 五 [2000]33 号 )文 件的精神,结合公司实际,现就公司及所属单位印章的制发、 收缴和管理做出如下规定: 一 、公 司 及 所 属 单 位 印 章 包 括 :公 司 法 人 印 章 、公 司 党 委 印 章 、公 司 纪 委 印 章 、公 司 工 会 印 章 、公 司 团 委 印 章 、公 司 法 人 代 表 印 章 、公 司 合 同 专 用 章 、公 司 财 务 专 用 章 、财 务 专 用 法 人 代 表 印 章 、各 分 公 司 行 政 印 章 、党( 总 )支 部 印 章 、各 项 目 经 理 部 行 政 印 章 。公 司 各 行 政 部 门 章 由 办 公 室 统 一 保 管 ,但 公 司党委、公司纪委、公司工会、公司团委用章除外。 二 、公 司 法 人 印 章 、公 司 工 会 印 章 ,直 径 4.2 厘 米 ,中 央 刊 五 角 星 ,五 角 星 外 刊 单 位 名 称 ,自 左 而 右 环 行 或 者 前 段( 局 名称)自左而右环行,后段(单位名称)自左而右横排。 公 司 党 委 、 公 司 纪 委 印 章 , 直 径 4.2 厘 米 , 中 央 刊 党 徽 , 党徽外刊单位名称,自左而右环行,公司团委印章,直径 4 厘 米 ,中 央 刊 五 角 星 ,五 角 星 上 方 外 刊 组 织 名 称 ,自 左 而 右 环 行,下方外刊单位名称,自左而右横排,由公司向局领用。 三 、 各 单 位 、 各 项 目 经 理 部 的 行 政 、 工 会 印 章 直 径 4.2 厘 米 ,中 央 刊 五 角 星 ,五 角 星 外 刊 单 位 名 称 ,前 段( 公 司 名 称 ) 自左而右环行, 后段 (职能部门或项目部名称) 自左而右环行, 后段(职能部门或项目部名称)自左而右横排。 党( 总 )支 部 印 章 直 径 4.2 厘 米 ,中 央 刊 党 微 ,党 微 外 刊 单 位 名 称 ,自 左 而 右 环 行 。团( 总 )支 部 印 章 直 径 4 厘 米 ,中 央 刊 五 角 星 ,五 角 星 上 方 外 刊 组 织 名 称 ,自 左 而 右 环 行 ,下 方 外刊单位名称,自左而右横排。 四 、印 章 所 有 汉 字 ,应 当 使 用 国 务 院 公 布 的 简 化 字 ,字 体 为宋体。 五、印章的材质,由制发单位根据实际需要确定。 六 、司 属 各 单 位 、下 设 机 构 、项 目 部 由 用 印 章 单 位 提 出 书 面申请报告主管部门和主管领导、 总经理审批准后由公司办公 室到当地公安机关指定的刻章单位刻制。费用由相关单位负
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担。 七 、刻 制 印 章 ,同 样 内 容 的 印 章 只 能 刻 制 一 枚 ,不 得 刻 制 多枚, 也不得加序号刻制多枚; 已刻制多枚的要立即追缴销毁。 长沙地区及区域公司所属项目部只能刻制行政公章, 格式统一 为 “ 中 建 ** 局 一 公 司 ××项 目 经 理 部 ” 。 八 、司 属 各 单 位 、项 目 部 的 印 章 ,须 由 办 公 室 、党 委 工 作 部等文书部门留取印模备案、 登记、 公章保管人签订责任状后, 由公司下发启用通知后方可正式启用。 九、用印管理 1、 各 类 印 章 要 明 确 专 人 分 开 管 理 。 印 章 管 理 人 员 必 须 选 择 政 治 可 靠 、责 任 心 强 的 本 单 位 工 作 人 员 担 任 。不 得 将 印 章 交 联 营 队 伍 、外 聘 人 员 管 理 。行 政 法 人 印 章 、法 人 代 表( 负 责 人 ) 章 由 公 司 办 公 室 管 理 ;经 济 合 同 章 由 公 司 办 公 室 管 理 ;财 务 专 用 章 、支 票 专 用 章 、财 务 用 法 人 代 表( 负 责 人 )章 由 财 务 资 金 部 管 理 。公 司 党 委 、公 司 纪 委 印 章 ,由 党 委 工 作 部 管 理 。各 单 位 、项 目 部 行 政 章 原 则 上 由 办 公 室 或 资 料 员 保 管 ,单 位 负 责 人 不得亲自保管印章。 2、 做 好 用 印 登 记 。 登 记 内 容 主 要 有 : 编 号 、 时 间 、 用 印 单位、事由、用印数、经办人签名、批准人签字等; 3、 未 经 单 位 领 导 批 准 不 得 擅 自 使 用 单 位 印 章 ; 4 、凡 签 订 工 程 承 包 合 同 、对 外 投 资 、借 贷 、购 销 、租 赁 、 担 保 及 经 济 活 动 需 用 印 章 的 ,必 须 由 企 业 法 人 代 表 批 准 ;其 他 经济类文件、 证明及与经济和法律责任有关的文件需由各区域 公 司 经 理 、书 记 联 合 签 暑 批 准 并 报 公 司 总 部 办 公 室 备 案 、公 司 总部及各要素公司同类文件用印需总经理批准。 5、 联 营 项 目 印 章 不 得 签 订 经 济 类 合 同 ; 6、 投 标 类 文 件 须 盖 行 政 公 章 的 , 应 由 经 营 部 人 员 监 盖 ; 7、 空 白 文 书 严 禁 用 印 。 如 确 需 用 印 , 必 须 经 各 级 经 理 批准, 使用后必须上交复印件, 复印件上应有当事人签字。 8、 印 章 应 在 主 要 办 公 地 集 中 使 用 , 确 因 工 作 需 要 , 需 将 印章短期带出使用的,应严格遵守下列程序:经理批准 ---- 留 取 印 模 ----- 登 记 ------ 封 章 ( 2 人 在 场 并 签 名 ) ------ 持 章 前 往( 特 快 专 递 )------- 开 封( 2 人 在 场 并 签 名 )
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----- 用 印 、做 好 用 印 记 录 ---- 封 存( 2 人 在 场 并 签 名 )----交印章保管人员。 9、 使 用 总 部 部 门 印 章 须 经 部 门 主 管 领 导 同 意 。 十 、各 单 位 、各 项 目 部 由 于 机 构 变 动 、印 章 式 样 改 变 等 原 因 造 成 印 章 停 用 ,应 及 时 将 有 关 的 所 有 印 章 进 行 清 缴 ,交 办 公 室 统 一 封 存 。项 目 交 工 后 ,印 章 由 二 级 机 构 收 回 保 管 ,项 目 办 理竣工决算后交公司办公室封存。 十 一 、各 单 位 、各 项 目 经 理 部 经 理 对 印 章 管 理 负 有 领 导 责 任 。若 负 责 人 超 越 权 限 批 准 刻 制 印 章 、随 意 批 准 用 印 或 印 章 管 理 制 度 不 健 全 ,给 企 业 造 成 损 失 的 ,要 严 格 追 究 其 责 任 和 刑 事 责 任 ;各 单 位 书 记 对 印 章 的 管 理 使 用 负 有 监 督 责 任 ,对 印 章 的 使用每月应进行检查监督并做好记录。 并将检查情况报公司办 公司、公司办公室应定期对印鉴管理制度执行情况组织检查、 对违纪违规问题及时报请公司总经理进行处理。 印章管理人对 印 章 的 管 理 使 用 负 有 直 接 责 任 ,若 把 关 不 严 、管 理 不 善 甚 至 放 弃 管 理 责 任 ,或 丢 失 印 章 ,给 予 行 政 处 分 或 经 济 处 罚 ,必 要 时 追 究 法 律 责 任 。与 本 单 位 生 产 经 营 无 直 接 联 系 的 用 印 ,给 企 业 造成损失的, 要由当事人负全部责任; 对盗用印章、 私刻印章、 伪 造 印 章 或 使 用 伪 造 印 章 者 ,要 严 肃 查 处 ,情 节 严 重 者 ,要 送 交司法机关惩处; 对发现伪造印章或举报私刻印章、 滥刻印章、 滥用印章、 盗用印章、 使用伪造印章情况的人员, 要予以奖励。 十 二 、各 类 印 章 不 得 大 于 规 定 尺 寸 ,对 小 于 规 定 尺 寸 而 尚 可 使 用 的 印 章 ,为 节 约 成 本 ,可 给 予 保 留 ,待 更 换 时 再 按 规 范 要求刻制。 十三、公司的法人印章、法人代表章、财务专用章、 合同专用章,应到工商部门登记备案,以取得法律资格。 十 四 、各 二 级 机 构 负 责 对 项 目 印 章 的 检 查 。公 司 直 营 项 目 印章管理由公司项管部负责。 各二级机构应每季度对印章管理 进行自检并将结果报公司办公室, 公司办公室对印章管理情况 进行抽查,发现违规使用印章行为将严肃处理。 十 五 、上 述 条 款 未 包 含 的 公 司 所 有 行 政 类 印 章 的 制 发 、收 缴和管理均按照以上规定执行。
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十六、原有关印章管理的规定,如有与本规定不一致的, 以本规定为准。 十七、本规定由办公室负责解释。 十八、本规定自发文之日起施行。

印 章 管 理 责 任 状
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甲 方 : 中 建 ** 局 一 公 司 ( 以 下 简 称 甲 方 )

乙方:

(以下简称乙方)

为加强公司印章管理,防止因印章管理不善造成各类经济 纠纷,特制定以下责任条款: 1 、 甲 方 将 印章交乙方保管。 印章保管人员对印章管理使用负有直接责任 2 、 该 印 章 使 用 应 严 格 遵 守 《 中 建 ** 局 一 公 司 印 章 管 理 规 定》 。若不遵守公司有关规定,把关不严,管理不善甚至放弃 管 理 责 任 或 遗 失 印 章 ,给 予 行 政 处 分 或 经 济 处 罚 ,必 要 时 追 究 法律责任。该印章使用范围 印章必须只能在该范围内使用超出范围使用必须报请公司 批准。 否则作为滥用印鉴处理由此引起的一切经济和法律责任 由责任人承担。 3、 乙方必须保管好印章并按公司要求做好印章使用记录, 记录中必须有用印时间、单位(部门) 、事由、经办人、审批 人签字等内容。 4、 未 经 曱 方 同 意 , 乙 方 不 得 将 印 章 交 由 他 人 保 管 。 5 、 责 任 期 限 自 -------- 年 -------- 月 --------- 日 起 至 项 目交工并将印章交回主管单位为止。 6 、责 任 人 因 故 调 动 工 作 岗 位 ,应 办 好 交 接 手 续 ,由 公 司 重 新安排责任人并签定责任状。 7、 涉 及 到 购 销 、 担 保 , 投 资 借 贷 , 经 济 合 同 , 债 权 债 务 , 法 律 纠 纷 等 事 由 的 用 印 ,必 需 经 各 级 经 理 审 核 同 意 ,并 在 印 章 使 用 记 录 上 签 字 ,责 任 人 方 可 加 盖 公 章 。其 他 事 项 的 用 印 ,必 须报经各级主管领导批准, 否则给企业造成损失的由当事人负 全部责任。 8 、项 目 经 理 部 印 章 仅 用 于 项 目 工 程 技 术 往 来 函 件 。严 禁 用 于 签 定 投 标 文 件 ,办 理 投 标 文 件 、办 理 投 标 手 续 、签 定 工 程 承
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包合同、投资、借贷、担保、租赁、材料采购等经济合同。 9 、因 机 构 变 动 、印 章 式 样 改 变 或 项 目 交 工 ,责 任 人 应 及 时 将印章及印章使用记录交主管单位。 主管单位应及时或在项目 竣工结算后将印章交公司办公室。 10 、 各 级 党 组 织 负 责 人 应 对 印 章 的 管 理 进 行 定 期 检 查 , 公 司办公室对印章的管理进行定期抽查。如发现乙方违反本规 定 , 将 严 格 遵 照 《 中 建 ** 局 一 公 司 印 章 管 理 规 定 》 处 理 。 11 、 本 责 任 书 一 式 两 份 , 双 方 各 执 一 份 。

中 建 ** 局 一 公 司 任人:





模 年 月 日

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一 序 号 年 月 日 用 章 单 位 经 办 人

印章使用登记 事 由 批 准 人 监督 人

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中 建 ** 局 一 公 司 印 章 领 用 收 缴 登 记 表 印章 使用 单位 发领双 方签名 及日期 交收 双方 签名 及日 期

序 号

下发印章印 模

领导 签字

收回印章 印模

十、分包管理办法
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目的 确保分包管理过程处于受控状态,保证分包方及其提供的产品满

足所建工程需要以及符合本公司规定要求。 二 适用范围 适用于本公司项目范围内分包方的管理与控制。 三 术语和定义

1、分包:包括劳务分包、工程分包。工程分包包括业主分包、业 主指定分包、自行分包三种情况。 2、分包方:包括劳务分包方、工程分包方。分包方是标准中供方 的一种,分包方包含单位工程、分部工程、分项工程分承包方。 3、劳务分包方: 又称劳务分承包方或劳务队,是指与本公司无隶 属关系,以包工不包料的方式, 以合同的形式,分包本公司项目劳务的 组织。 4、工程分包方: 又称工程分承包方或工程分包队伍,是指与本公 司无隶属关系,以包工包料的方式,以合同的形式,分包本公司项目部 分工程的组织。 5、分包合同: 主体针对一种分包所签订的一份合同。主体此处专 指分包方或企业委托授权的项目经理部。 四 职责 1、公司对项目分包队伍有否决权 公司合约部:对合同额超过 50 万以上工程分包工程的组织审批或授权 审批(知情和授权)备案. 2、二级机构:负责分包方的日常登记注册工作,负责编制《分包招 标书标准文本》 以及 《分包合同标准文本》 ,核定 《分包招标工作计划》 , 组织分包方考察,审核确定投标入围队伍;组织分包方招标,审核分包 方评价,建立《合格分包队伍名册》,负责分包方管理分析以及资料的 收集、整理、归档工作。 3、 项目经理部: 负责制定并向二级机构报送 《分包招标工作计划》 ,

负责推荐本项目侯选分包队伍,参与本项目分包方考察、招标,组织分
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包方评价,负责与中标分包队伍商签分包合同,负责本项目分包方使用 过程中的管理和控制,负责本项目分包管理资料的收集、整理、报送、 归档工作。 五 工作程序 5.1 分包管理工作流程图
项目经理部报送分包招标工作计划 二级机构审核确定招标工作 计划 推荐候选分包队伍名单 报公司合约部超 50 万以上工程分包

合格分包队伍名册中的队 伍

合格分包队伍名册外的队伍

项目经理部审核或考 察

分包考察 分包造册

组织分包招标

超过 50 万以上分包工程由合约部、二级机构审核确定投标入围队伍( 不 少 于 三 家 )

项目经理部与中标队伍商签分包

分包队伍的监管、 考核 分包队伍的综合评价

分 包 管 理 分 析 及 资 料 收 集 、整 理 、 归档

5.2 分包招标工作计划的报送和审核
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5.2.1 在确定分包队伍之前 , 项目经理部应将由项目经理审批后 的《分包招标工作计划》报送二级机构。二级机构负责对项目《分包 招标工作计划》的审核,超过 50 万以上工程分包报公司合约部由合约 部组织, 二级机构参入,并根据工程需要,与项目经理部共同协商确定 招标次数与招标时间。 5.3 推荐候选分包队伍名单 原则上任何人均可推荐候选队伍,但所有候选队伍必须在规定的 截止时间以前(规定发售标书前 7 天截止)到项目经理部以及二级机 构报名登记,所有登记的队伍必须到项目经理部熟悉现场、图纸等相 关情况。未在项目经理部及二级机构登记的队伍不列入预选对象。二 级机构负责对候选队伍进行筛选。无合理理由,合约部、 二级机构以 及项目经理部不得排斥《合格分包队伍名册》中的潜在投标人。 5.4 分包方的考察 5.4.1 根据二级机构预选名单,由二级机构组织,项目经理部参与, 对拟选对象按 5.4.2 条规定方式和 5.4.3 条规定内容进行考察。 5.4.2 分包方考察的范围: a)公司首次拟选用的分包方 b)公司两年前使用且评价不合格的但目前拟选用的分包方 c)属于《合格分包队伍名册》中的项目经理部认为有必要进一步 审核、考察的分包方。 5.4.3 分包方考察的方式 可根据实际情况从以下方式中选择适当的方式进行考察 , 要求拟 选分包方提供与考察内容相关的证明文件和资料: a)对拟选分包方的资质、业绩的审查; b)对拟选分包方进行面试考核;

c)到拟选分包方已竣工或在建工程进行实地考察;
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d)向与该分包方合作过的施工企业咨询; e)走访拟选分包方已竣工或在建工程的建设单位; f)到拟选分包方驻地进行实地考察; g)向拟选分包方所在地的建设主管部门咨询; h)要求拟选分包方在甲方指定的地方做样板间; i)资金实力。 5.4.4 分包方考察的内容:分包方名称、负责人姓名、负责人联系 电话、分包方所在详细地址、组建时间、人数、负责人身份证号码、 资质等级、业务范围、人员素质状况、考察方式、考察工程名称、工 程所在详细地址、有无合同、工程承包范围、承包方式、施工起止日 期、质量主控项目、质量一般项目、质量观感项目、结算单价、分包 方的注册情况、资信状况、设备能力、技术能力、专业技术人员构成、 质保体系情况、特种作业人员持证情况、与其他施工企业合作情况、 业主评价及分包方所在地的建设主管部门评价等。 5.4.5 根据考察结果,由二级机构以及项目经理部参与考察的人员 填写《分包方考察表》并签署考察意见,报二级机构经理审批。考察时 收集的证明文件和资料交二级机构作为分包方档案保存。 5.5 分包队伍注册 5.5.1 二级机构对经考察合格的分包队伍进行造册。 5.6 二级机构审核确定投标入围队伍 5.6.1 在正式招标前,对每个分包合同,由二级机构从考察合格的 队伍及《合格供方名册》中选择 3~5 支合格的分包方作为投标入围队 伍。 5.7 组织分包招标

5.7.1 分包招标工作程序
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项 目 经 理 部 确 定 招 标 内 容 、资 格 及 要 求 和时间 项目经理部计算并提交工程量 清单 项目经理部编制分包招 标书 项目经理部确定报价 上限 二级机构审核报价上 限 投标入围队伍交纳投标保证金及购买 标书 召开标前会议 开 标 、评 标 、定 标

招标小组向中标单位发出中标通知书,中标单位交纳中标服务费、 履约保证金 招标小组向中标单位发出中标通知书 退纳 还中 未标 违服 约务 单费 位、 投履 标约 保保 证 金 , 中标单位交 证金

a)项目经理部根据分包招标工作计划确定本次分包招标内容; b)项目经理部计算并提交分包招标内容的详细工程量清单或估算 工程量清单; c)项目经理部依据二级机构分包招标书标准编制本项目招标文件 (分包招标书),招标文件中应明确主要合同条款、投标须知、评标办 法并附工程量清单; d)项目经理部依据市场行情结合本项目实际情况确定“报价上限”

并在招标书中公开,以小于或等于上限价为有效投标报价范围。 “报价
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上限”采用“纯单价上限”或“估算工程量总价上限”两种方式之一; e)二级机构审核报价上限; f)投标人采纳购买标书及投标保证金。购买标书、投标保证金以 现金形式交纳。购买标书金额为 200 元/份,无论投标单位中标与否,购 买标书的费用均不予退回。每个分包合同投标保证金金额:工程分包 5000 元,劳务清包 5000 元,劳务单价分包 2000 元; g)投标队伍递送投标文件; h)检查投标文件是否合格; i)召开标前会议; j)开标、评标、定标; k)招标方向中标方发出中标通知书。中标的投标人在收到中标通 知后应在规定的期限内交纳中标服务费,履约保证金并商签合同。 l)退还未违约投标单位的投标保证金。 5.7.2 开标会议程序 a)召开标前会议 b)主持人宣布开标会议开始; c)主标人介绍公司到会主标人、监标人、评标人及投标人; d)主标人宣读评标办法; e)按顺序分别由评标人对标书进行初验,监标人复查并公示,对无 效标书不予开标; f)按顺序由主标人对有效标书开标,主办人读标,监标人监标; g)评标人在监标人监督下对投标书进行评标汇总; h)主标人宣读候选队伍名次; i)主标人宣布开标会议结束。

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5.7.3 招标评标办法: a)采用公开上限的“有效绝对价位高低评标法”,评标内容只包括 商务标,以采用投标总价为准; b)在正式开标后,首先由评委剔除无效标书; c) 其次剔除报价超出规定上限的标书 , 视其为没有诚意且不退还 该队伍投标保证金; d) 再次剔除不完全接受招标书中所有条件的标书 , 视其为没有诚 意且不退还该队伍投标保证金; e) 剩下的投标队伍为决标入围队伍 ,并根据报价高低从低至高排 名,以投标价最低的入围队伍为第一候选队伍,以投标价次低的队伍为 第二候选队伍,依次类推?? f)以上评标办法既适用单位工程也适用于群体工程。 5.8 商签分包合同 5.8.1 项目经理部首先与第一候选队伍洽谈合同 , 如第一候选队 伍不接受合同条件,则视其为违约并没收其投标保证金。但合同条件不 允许与招标书中明确的合同条件有实质性背离; 5.8.2 如与第一候选队伍洽谈不成功,则与第二候选队伍洽谈,洽 谈由二级机构参与。依次类推?? 5.8.3 对于与第一候选队伍洽谈不成功的原因,项目经理部应写出 书面报告报送二级机构; 5.8.4 以合同洽谈成功单位为中标单位 , 但以有效最低合理投标 价为中标合同价; 5.8.5 中标单位到二级机构交纳中标合同价总金额 0.5%的中标服 务费以及 5%的履约保证金,然后领取中标通知书并退回投标保证金。 中 标服务费以现金形式交纳。履约保证金可以以履约保函代替; 5.8.6 中标单位持中标通知书、中标服务费收据以及履约保证金

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收据到项目经理部正式签署合同; 5.8.7 合同采用“纯单价合同”或“估算工作量单价合同”,实际 结算时,按实际工作量乘以分包合同中相应单价加以结算; 5.8.8 项目经理部依据二级机构分包合同标准文本编制本项目分 包合同,并依据招标书中的主要合同条款以及本项目实际情况与已选 定的分包方签订合同,项目经理代表甲方签字。分包合同的签订过程应 该公平、公正、公开,确保透明度。分包合同一式三份,,正本交二级 机构存档,副本由项目经理部保存一份,分包方保存一份; 5.8.9 分包合同的内容应包括工程概况、工程特点、进出场日期、 合同期限、承包工程范围、承包方式、工作内容、承包工程费用、验 收准则、结算及付款方式、质量要求、安全事项、进度要求、文明施 工、成品保护、奖罚办法、甲乙双方职责、综合管理及其他事项、生 产工具等等; 5.8.10 项目经理部可制定一些符合本项目、本工程特色的条款 , 但不得与招标文件有实质性背离; 5.8.11 履约保证金在中标单位合同义务履行完毕并经二级机构 验收达到合同规定的质量等级时一次性退还。一旦分包方违约,保证金 将不予退还; 5.8.12 项目分包结算程序如下: a)月末 25 号之前由项目经理部施工员开具本月施工任务书; b)项目质量员核定施工任务书工程质量等级以及质量奖罚; c)项目生产经理全面审核施工任务书; d)项目成本员开具工程量清单; e)项目技术安全材料行政后勤劳资资料人员等会签; f)项目经理审批支付。 5.9 分包队伍监管及考核

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5.9.1 项目经理部在分包方人员进场前须对其进行验证 , 分包方 的验证方式及处理办法: a )由各专业施工员对分包方满足合同的能力进行验证; b )由项目管理人员对分包方各岗位人员的操作能力及管理水平进 行验证; c )经验证分包方不能满足合同要求时应采取措施使其满足 ,如仍 不满足合同要求时,应选择新的分包方。 5.9.2 项目经理部严格按照签署的分包合同对分包队伍进行监管 及考核; 5.9.3 因分包队伍自身原因被中止合同而淘汰的分包方两年内不 再选用; 5.9.4 分包方在上岗前务必填写劳务花名册并在施工过程中根据 人员变换随时增减; 5.9.5 对特殊工种上岗人员要求执证上岗,上岗证要符合年检手 续; 5.9.6 对合同执行情况,项目经理部做到月月考核结算、奖罚月月 兑现。 5.10 分包方综合评价 5.10.1 项目经理部必须随时对合同义务基本履行完毕的分包队 伍进行评价; 5.10.2 分包方评价次数:对履行每个“分包合同”的分包队伍评 价一次; 5.10.3 分包方评价内容:包括工程质量、安全生产、工期要求、 文明施工等; 5.10.4 分包方评价的组织:由项目经理组织项目经理部分包管理 相关管理人员(项目生产经理、项目技术经理、质量员、安全员)依

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据平时质量、安全、文明施工记录对分包方进行综合评价,并由评价相 关人员填写《供方考察评价表》,报项目经理审批后送二级机构 5.10.5 二级机构根据项目经理部平时交至二级机构的相关资料对 《供方考察评价表》进行复核; 5.10.6 项目评价结果与公司复核结果不一致时,二级机构将组织 有关人员进入现场核对。如核对结果显示项目经理部的综合评价结果 与平时检查上报的记录不一致时,将追究项目经理部的责任。公司每季 度将项目评价结果及公司复查结果予以公布; 5.10.7 二级机构在复查核对后,随时将综合评价合格的分包队伍 录入二级机构《合格分包队伍名册》,不合格的劳务队伍随时从《合格 供方名册》删除。每年年初, 二级机构将上年度《合格供方名册》中 变更情况以及“最新名册”报公司合约部审批备案; 5.10.8 评价不合格的队伍以及中止合同的队伍 , 两年内不再选 用; 5.10.9 除综合评价外,二级机构每年将组织有关人员对所有项目 分包队伍进行 1~2 次分包队伍横向大比评,对评价优秀的分包队伍发 给相应资质证书,奖罚结果记入档案。 5.11 分包管理资料收集整理归档 5.11.1 项目必须及时将该项目《分包招标工作计划》 、 《供方考察 评价表》 、 《分包合同》 、等有关分包管理资料交二级机构复查、归纳、 存档、分析。 5.11.2 二级机构存档保存的分包管理资料有《分包招标工作计 划》 、 《供方考察评价表》 、 《分包合同》 《合格分包队伍名册》 ; 5.11.3 项目经理部留底保存的分包管理资料有《分包招标工作计 划》 、 《分包合同》 、 《劳务花名册》 、 《劳务用工合同》 。

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6

记录 6.1《分包招标工作计划》 6.2《供方考察评价表》 6.3《劳务花名册》 6.4《合格供方名册》

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分包招投标入围名单审批表
公司二级机构分包招标委员会: 经项目经理部研究,现决定以下投标报名队伍为入围队伍,特报请 公司招标委员会批准。 一、机械土石方工程分包: 二、浆砌麻石工程分包: 三、模板工程劳务分包: 四、钢筋工程劳务分包: 五、砼工程劳务分包: XXX 项目经理部章 项目经理签字 日期: 年 月 日

二级机构审批意见: 二级机构经理签字:

日期:







二级机构分包招标委员会设置办法 1、 为更好地规范分包管理,体现公正公平公开以及权责一致的原 则, 二级机构所有新开自营项目工程分包、劳务分包将严格按照分包 管理办法进行招标并设置分包招标委员会。 2、 招标委员会设置主标委员库 (主委库) 、 监标委员库 (监委库) 、 评标委员库(评委库) 。每次招标相应设置主标人、监标人、评标人。 3、 主委库由二级机构有关领导组成; 监委库由公司人力资源部、 政工部、 工会有关人员组成; 评委库由公司企业管理部及部分公司二 级以上项目经理组成。 4、每次招标时,从主委库中随机抽取 1 人作为主标人;从监委 库中随机抽取 2 人作为监标人;从评委库中随机抽取 2 人以及由招 标项目部指派 3 人组成评标人。 5、分包招标委员会主标人及主办职责:

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a)负责公司直管项目分包招标工作; b)负责审核确定投标入围队伍; c)审核项目经理部公开报价上限; d)负责对定标结果进行最终裁决。 6、分包招标委员会监标人职责:负责对分包招标、开标、评标、 议标和定标过程的监督。 7、分包招标委员会评标人职责:负责评标、议标和定标。 8、附:主标委员库、监标委员库、评标委员库人员名单。 主标委员库、监标委员库、评标委员库人员名单

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十一
1 目的

检验试验管理办法

保证公司对直管项目的试验管理工作正常运行。 2 使用范围 适用于项目管理部与公司总部、各直管项目经理部的试验管理信 息沟通。 3 术语和定义 3.1 分管领导:公司分管项目管理部的副总经理。 3.2 业务单位:试验室 3.3 信息平台:由公司企管部具体负责的信息网站。 4 职责 4.1 项目经理部:负责搞好项目的试验工作,并将项目管理部要 求的试验管理信息按要求的格式和时间要求提交。 4.2 项目管理部:负责对直管项目的试验工作的管理,信息汇总 整理。 5 工作程序 5.1 项目管理部: 5.1.1 项目试验员应在砼、砂浆搅拌浇筑前,按要求做好并于搅 拌机前挂好配合比标牌,建立好标准养护室,正确架设好台秤,实测 出搅拌机进水时间于进水量的换算关系。 5.1.2 项目技术负责人检查验收试验准备工作。 5.1.3 项目试验员向项目经理部试验员上报经项目技术负责人检 查验收的情况表。 5. 1. 4 项目试验员应按规定要求, 做好砂、 石含水率的测试工作。 5.1.5 项目试验员接到材料员的《材料送检通知》 ,应及时做好 砂、石、水泥、外加剂、钢筋、轻集料、砌块等原材料的取样送检工

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作。 5.1.6 项目试验员在接到项目施工员的《砼、或砂浆制作通知》 后,应及时做好准备:开盘前,应使台秤处于正常使用状况,并进行 零点调整,称皮净重,实测砂、石含水率,进行施工配合比调整,并 标示于配合比标牌上,向后台操作人员交底。开盘后,严格重量计算, 严禁体积比计量,每台班至少抽查砂、石、 (散装)水泥的称量误差一 次。 5.1.7 每台班,在搅拌地点和浇筑地点,至少抽查测试坍落度各 一次,不合要求时,应报告项目技术负责人,进行调整,并再次进行 测试,如还不能满足要求,则按“不符合项”进行处理。 5.1.8 项目计量试验员应监督检查原材料的投料顺序及搅拌时间 是否符合要求,如发现不合要求,应及时令其纠正。 5. 1. 9 项目试验员应按要求制作好试块, 并按要求进行标准养护。 5.1.10 项目试验员应按要求对过程产品:砼、砂浆、钢筋焊接 等试件进行取样试验。 5.1.11 项目试验员及时登记《检测试验台帐》 ,并做好试验日记。 5.2 项目管理部:

5.2.1 项目管理部试验管理员对试验准备工作进行现场验证。 5.2.2 项目管理部试验管理员抽查砂石测试记录,配合比调整记 录。 5.2.3 项目管理部试验员抽查试验日记、检验试验台帐记录。 5.2.4 项目管理部试验管理员每月至少对项目的现场试验工作监 督检查一次。 5.3 企业管理部:

负责接受从项目管理部上传的信息并在公司信息平台予以发布。 6 支持性文件 6.1《检验和试验工作程序》

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6.2. 《施工组织设计》 6.3. 《计量文件汇编》 7 相关记录 7.1《试验准备工作检查验收情况表》 7.2《搅拌机进水时间与进水量的换算关系》

计量试验准备工作检查验收情况表 项目:
类别 计量 器具 配合比 标牌 标准掩 护室 台秤 架设 搅拌机 进水时 间与进 水量的 换算关 系 检查内容 是否按要 求进场 是否按要求 制作并挂好 是否按要 求建立好 是否按要 求架设好 检查结果 验 证

是否已按 要求实测

换算关系式:

说明:

项目技术负责人: 项目管理部计量试验管理员:

计量试验员:

日期: 日期:

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搅拌机进水时间与进水量的换算关系
项目: 率: 水量 G G1 搅拌机型号: G2 G=aT+b 潜水泵功

时间 T T1= T2=

读数 读数 平均 读数 读数 平均 1 2 数 1 2 数

a= 实测时间: 计量员:

b= 项目技术负责人:

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十二 物资采购管理办法
为规范物资采购管理,科学有计划控制材料成本,提高项目盈利能力,特制 定本办法。 本办法适用于公司所有项目的物资管理,材料采购管理。在物资采购管理中, 公司合约核算部负责采购合同的归口管理,并对公司所属项目 100 万元以上的采 购合同进行评审和备案;二级机构负责 5-100 万元以内的采购合同的评审和备案 并参与 5 万元以上大宗材料采购合同洽谈和招标工作,具体职责如下: 1、参与生产厂家及供应商考察 2、参与材料招标工作 3、组织合同评审和备案 4、检查项目材料验收管理 5、监督项目贮存保管及标识物的管理 6、监督项目物资发放及调拨管理 7、监督、检查项目废旧物资处理管理 8、检查项目帐务及资料管理 9、督促项目成本核算 10、控制项目周转材料管理 11、检查物资部现场管理、 项目经理部具体职责如下: 1、编制项目需用计划和采购计划 2、组织大宗材料采购合同洽谈和招标工作 3、组织生产厂家及供应商考察 4、参加材料招标工作 5、参加合同评审 6、负责项目验收管理 7、负责贮存保管及标识物的管理

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8、负责项目物资发放及调拨管理 9、具体负责废旧物资处理 10、负责项目帐务及资料管理、 11、负责项目成本核算 12、具体对项目周转材料管理 13、物资的现场管理

一、计划管理 (一)材料需用计划 1 、项 目《 材 料 需 用 计 划 》由 技 术 员 、施 工 员 编 制 ,项 目 技术经理审签,项目经理批准。主材需用计划由项目物资 部汇编整理上报一份给公司二级机构。 2、 项 目 《 材 料 需 用 计 划 》 应 详 细 写 明 材 料 名 称 、 型 号 规格、需用数量及适用规格标准、质量技术要求。 3 、因 种 种 原 因《 材 料 需 用 计 划 》需 用 变 更 时 ,项 目 应 及 时提出变更(追加)计划,并注明变更(追加)依据。 (二) 材料采购计划 1、 材 料 计 划 应 有 总 计 划 , 阶 段 性 计 划 , 采 购 计 划 。 2、 项 目 物 资 部 依 据 审 批 的 《 材 料 需 用 计 划 》 ,结合库存 情 况 ,编 制 项 目 ,材 料 计 划 ,经 项 目 经 理 审 核 ,报 二 级 机 构 审 批。 3 、也 应 详 细 写 明 材 料 名 称 、型 号 规 定 、需 用 数 量 及 适 用 规范准、 质量技术要求。 4 、项 目《 材 料 采 购 计 划 》变 更 时 ,项 目 物 资 部 应 及 时 提 出 变 更( 追 加 )采 购 计 划 ,并 注 明 变 更( 追 加 )依 据 。 二、采购管理 (一) 、采购规定及采购准备工作 1、 材 料 采 购 分 合 同 采 购 和 非 合 同 采 购 , 原 则 上 工 程 所 需 要主材及总货款在五千元以上的材料要求合同 (或协议) 采购。

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2、 项 目 经 理 部 和 分 公 司 项 目 管 理 部 都 应 积 极 了 解 市 场 行 情,如物 资 的 单 位 、质 量 问 题 ,供 方 的 垫 资 、服 务 能 力 等 ,综 合 比 较后择优选定三家以上供方以备选择。 3、 构 成 工 程 实 体 的 重 要 物 资 , 分 公 司 项 目 管 理 部 协 助 项 目组织有关人员对相关产品生产厂家及供应商进行考察, 项目 物 资 部 填 制《 供 方 首 次 / 再 次 评 价 表 》 ,经 项 目 经 理 审 批 后 报 公 司二级机构项目管理部。 (二) 采购合同(协议)洽谈 项目所有物资采购合同洽谈以项目为主, 二级机构应积极 协助项目参与物资采购合同洽谈, 为项目物资采购合同洽谈提 供准确的信息资源。 (三) 招标采购 1、 大 型 物 资 采 购 原 则 上 要 求 项 目 采 用 公 开 招 标 形 式 采 购。 2 、 二 级 机 构 按 合 格 分 供 方 名 册 协 助 项 目 部 选 择 3-5 个 供方(合格名册中选择) , 提 前 10 天 发 出 详 尽 的 招 标 邀 请 书 , 开标前收回封闭的应标资料。 3、 评 标 小 组 由 二 级 机 构 、 公 司 合 约 部 法 律 事 务 部 及 项 目 部 相 关 人 员 组 成 ,组 长 由 二 级 机 构 经 理 担 任 ,副 组 长 由 项 目 经 理担任。 4、 招 标 , 同 等 质 量 情 况 下 最 低 标 中 标 , 但 设 标 的 上 限 , 超过标的上限均为废标。 (四) 合同(协议)评审 1、 所 有 类 别 物 资 的 采 购 合 同 蓝 本 及 规 范 由 公 司 提 供 , 项 目部可参与起草。 2、 项 目 所 有 物 资 采 购 合 同 由 项 目 物 资 部 根 据 公 司 提 供 的 合同蓝本及规范。 3、 二 级 机 构 组 织 相 关 部 门 及 人 员 协 助 项 目 部 对 草 拟 的 合同进行合同评审。

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(五) 合同签订 1、 项 目 主 材 、 大 型 ( 招 投 标 ) 物 资 采 购 合 同 必 须 经 二 级 机构负责人审核签字并盖公司章方能生效。 2、 其 他 物 资 采 购 合 同 都 必 须 经 项 目 经 理 审 核 签 字 , 并 由 二级机构见证签字,盖项目经理部印章方能生效。 (六) 合同管理 1、 合 同 原 件 一 式 四 份 , 由 项 目 资 料 员 保 管 发 放 , 分 别 备 案于公司合约部、二级机构、项目经理部及供应商。 2、 项 目 上 由 项 目 资 料 员 将 合 同 复 印 , 发 放 至 项 目 各 相 关 职能部门。 3 、公 司 合 约 部 将 合 同 复 印 ,发 放 至 公 司 各 相 关 职 能 部 门 , 合约预算部备案。 (七) 其他 1、 二级机构对定点采购的物资应积极了解市场对接市场, 协助项目物资部做好定点采购,定期结算的工作。 2 、 项 目 物 资 部 每 月 27 日 前 上 报 二 级 机 构 本 项 目 本 月 物 资采购情况表。 3、 二 级 机 构 每 季 度 向 公 司 、 各 项 目 经 理 部 发 布 各 项 目 物 资 采 购 情 况 表 、及 管 理 部 市 场 物 资 采 购 价 格 调 查 情 况 表 ,以 加 强公司内部纵横向联系,做到信息资源共享,有效监督制约。 4、 每 年 末 , 二 级 机 构 对 各 项 目 物 资 供 方 进 行 评 估 , 项 目 物资部应积极协助,二级机构填制《供方再次评价表》 ,报公 司 生 产 经 理 审 批 ,据 以 编 制 新 一 年 的《 合 格 供 方 名 册 》并 发 放 到各项目各职能部门。 三、验收管理 1、 物 资 进 场 验 收 必 须 以 实 物 进 行 验 收 , 严 禁 凭 单 验 收 。 2 、物 资 进 场 验 收 时 ,必 须 检 验 物 资 的 质 量 、数 量 、型 号 规 格、生产厂家(品牌)是否符合采购计划的要求,如有不符的

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应及时组织退货或拒收,杜绝以次充好现象发生。 3 、项 目 物 资 部 在 进 行 物 资 验 收 时 ,应 向 供 方 索 要 质 量 证 明 书( 如 材 质 书 、 出 厂 合 格 证 、 试 验 报 告 等 ) ,登 记 好《 质 量 证 明 文件台帐》 ,并 将 质 量 证 明 书 及 时 移 交 项 目 资 料 员 并 做 好 移 交 记 录。 4、 物 资 进 场 后 , 项 目 物 资 部 应 做 好 《 物 资 外 观 检 查 记 录 》 , 填写《物资送检通知单》 ,通知项目试验员取样送检。 5、 经 试 验 室 检 验 不 合 格 的 物 资 ,项 目 物 资 部 应 及 时 组 织 退 场 ,并 做 好 不 合 格 物 资 处 理 记 录 。 6 、钢 材 、水 泥 、商 品 砼 、砌 块 、预 制 件 、砂 石 灰 、木 材( 含 木 方 、建 筑 用 胶 合 模 板 ) 、装 饰 材 料 等 大 批 量 材 料 ,验 收 时 必 须 由两人同时签收,否则该收料单不得作为结算凭证,具体情况 为: a )项 目 自 行 管 理 的 物 资 ,由 项 目 物 资 部 成 员 收 料 ,项 目 现 场生产管理人员见证签收;实行门卫管理的项目,门卫参与签 收登记; b )直 接 交 给 劳 务 的 物 资 ,由 劳 务 队 现 场 生 产 管 理 人 员 收 料 , 项目物资部成员见证签收。 7 、收 料 单 内 容 必 须 填 写 清 楚 ,数 量 单 位 、小 写 、大 写 必 须 一致;只出具第二联(即结算联)给供方,以备供方结算用。 8 、项 目 物 资 部 应 根 据 收 料 单 及 时 登 记《 物 资 进 出 场 台 帐 》 , 根 据 供 方 结 算 联 和 供 货 发 票 办 理《 材 料 验 收 凭 证 》 ,经 项 目 物 资 经 办 人 、收 料 人 、项 目 经 理 审 签 后 ,交 项 目 财 务 核 算 工 程 成 本 。 9 、辅 材 或 库 房 材 料 进 场 时 ,项 目 物 资 部 应 进 行 全 数 检 查 验 收,根据供方供货发票办理材料验收凭证经项目物资经办人、 收料人、项目经理审签后,交项目财务报帐和核算工程成本。 四、 贮存保管及标识物的管理

1、 材 料 库 应 由 项 目 物 资 部 派 专 人 管 理 , 其 他 任 何 人 不 得 随 意进入。 项目物资部成员应根据现场情况采用科学合理的保管方法,严

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格按照产品标识程序,根据施工组织设计、平面布置,负责进 场物资的分类、堆码、标识,注意防火、防水、防潮、防盗, 确保保管环境不受损坏。 2、 水 泥 库 须 作 好 防 水 、 防 潮 及 通 风 工 作 。 3、 贮 存 、 标 识 , 严 格 标 识 物 的 保 管 、 使 用 、 销 毁 , 使 用 公 司统一规范的物资标识牌,严禁滥用材料标识。 4 、每 月 末 项 目 物 资 部 成 员 应 对 本 项 目 物 资 的 贮 存 情 况 进 行 一次检查,填写好《物资储存情况检查记录表》 。 五、材料发放及调拨管理 1 、物 资 发 放 原 则 上 应 实 行 限 额 领 料 ,填 写 好 领 料 单 ,对 超 领超耗部分核实后在结算时以采购价加采保费予以扣回。 2 、工 具 、小 型 机 具 领 用 ,填 写 好 领 料 单 后 ,还 应 登 记 工 具 、 机具领用台帐,领用人必须同时在领料单、邻用台帐上签字, 故意损坏或丢失的,采购价加采保费在结算时予以扣回。 3 、保 用 品 按 公 司 有 关 文 件 规 定 发 放 ,具 体 发 放 办 法 :民 工 领用劳保按采购价加采保费在结算时予以扣回。 4 、项 目 间 物 资 的 调 拨 ,应 本 着 企 业 利 益 第 一 的 原 则 ,合 情 合理协商解决,具体可参与周转材料调拨管理办法;调拨时, 应开具调拨单,划好单价、金额,经双方项目物资部成员、双 方项目经理审签后生效;特殊情况下项目物资调拨单价项目间 协商不成时,二级机构或公司领导出面协商仲裁签字后生效。 5 、物 资 调 拨 或 其 他 原 因 运 出 现 场 时 ,应 由 项 目 物 资 部 成 员 开 具《 出 库 单 》 ,经 项 目 物 资 部 主 管 审 签 ,项 目 经 理 批 准 ,交 门 卫 核实后方可放行。 六、废旧物资处理管理 1、 项 目 废 旧 物 资 处 理 前 , 必 须 上 报 二 级 机 构 。 2 、二 级 机 构 应 具 体 调 查 ,就 该 废 旧 物 资 本 身 的 使 用 价 值 作 出是回收还是处理的决定。 3、 项 目 废 旧 物 资 处 理 后 收 回 的 货 币 资 金 应 上 交 项 目 财 务 ,

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列项目收入或冲减项目材料成本。 4、 公司在项目上的废旧周转材料报损、 报废及处理权在公司, 项目不得越权处理;公司管理部会同项目物资部共同处理,处理 后收回的货币资金上交公司财务部,处理的数量作为公司在项目 上周转材料报损、报废量的重要参考数据,固定资产处理要报企 业管理部批准。 一、 帐务及资料管理 (一)帐务管理 公司材料帐务设置见附件。 (二)资料管理 1 、材 料 进 场 后 应 及 时 填 制 进 场 台 帐 、入 库 单 ,办 理 验 收 入 帐 ,批 量 材 料 原 则 上 于 每 月 25 日 之 前 结 算 ,如 未 及 时 办 理 结 算 的,项目材料员应根据实收数量及合同单价或现行市场价办理 暂估验收入帐。 2、 《材料验收凭证》经项目材料经办人、收料人签字并由 项目经理(或项目负责人)审核签字后有效。 《材料验收凭证》 一 式 四 联 ,第 一 、四 联 项 目 材 料 主 管 、仓 管 员 分 别 保 存 ,第 二 、 三联交财务核算成本。 3、 《材料调拨单》由调出(入)双方项目材料主管及双方 项 目 经 理( 项 目 负 责 人 )审 核 签 字 后 有 效 。第 一 联 发 料 库 留 存 , 第二联收料库留存,第三、四联交财务办理转帐核算成本,第 五 联 交 二 级 机 构 。属 内 调 的 移 出 方 据 此 冲 减 材 料 的 收 入 和 库 存 , 已 摊 销 的 要 冲 减 原 摊 销 数 ,移 入 方 据 此 登 列 材 料 的 收 入 和 库 存 。 属外调(外售)的移出方据此冲减材料的收入和库存,已摊销 的要冲减原摊销数。 4、 每 月 月 底 项 目 材 料 员 应 整 理 有 关 凭 证 , 分 类 归 档 管 理 。 每月月底项目材料员应会同项目财务、施工人员进行消耗物资 盘存,编制盘存表,依据盘存表、领料单做好当月《材料耗用 汇总分配表》 ,经 项 目 经 理 审 核 签 字 后 有 效 。每 月 27 日 前 将《 领 料单》第二联及一份《材料耗用汇总分配表》交项目财务核算 成本, 《 领 料 单 》第 三 联 及 一 份《 材 料 耗 用 汇 总 分 配 表 》交 二 级

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机构核算计划成本用。 5 、项 目 材 料 员 每 月 应 及 时 与 项 目 财 务 核 对 各 种 帐 务 ,并 作 好相关记录。每月月底项目材料员应整理有关凭证,分类归档 管理。 6、 年 末 二 级 机 构 组 织 对 各 项 目 进 行 一 次 全 面 的 物 资 盘 存 , 项 目 材 料 员 依 据 盘 存 做 好《 材 料 收 支 盘 存 表 》 ,经 项 目 经 理( 项 目负责人)审核签字后有效,并报二级机构、公司财务部各一 份。 八、部门的协调及配合 1 、项 目 物 资 部 应 积 极 同 项 目 合 约 部 、工 程 技 术 部 等 部 门 加 以沟通、协调,配合各部门的工作。 2 、每 月 定 期 向 项 目 预 算 人 员 索 要 本 月 工 程 量 清 单 ,了 解 具 体的进度情况,做到耗料期间与实际施工期间的一致性,做到 耗料的相匹配性、准确性。 3 、每 月 定 期 同 项 目 财 务 对 帐 ,做 到 帐 帐 相 符 ;定 期 会 同 项 目合约部、项目工程技术部进行消耗性物资盘存,并做好盘存 记录。 及时向项目合约部提供各种计划成本资料,准确核实本工程实 际发生的材料成本。 九、成本核算管理 (一) 、二级机构设项目计划成本稽核员,负责对各项目 的材料计划成本及实际成本进行稽核。 (二) 、项目物资部及项目相关部门每考核节点应向二级 机构提供以下资料: 1、 节 点 工 程 量 审 核 清 单 3 、节 点 物 资 盘 存 表 总分配明细表 2、 节 点 钢 筋 下 料 表 4 、节 点 材 料 耗 用 汇

5、 租 赁 周 转 材 料 节 点 租 金 统 计 表 及 明 细 表 6、 非 租 赁 周 转 材 料 节 点 进 场 累 计 数 及 摊 销 明 细 表

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7、 节 点 采 购 保 管 费 统 计 表 及 组 成 明 细 表 8、 节 点 工 程 用 水 用 电 费 用 统 计 表 及 组 成 表 9、 劳 务 材 料 分 包 明 细 表 10 、 项 目 节 点 材 料 费 组 成 表 及 分 析 表 (三) 、节点材料成本由项目物资部盘存、统计完成,二级机 构协助盘存,指导统计、详细核查。 十、周转材料管理 一、计划、采购(租赁) 、保管管理 (一) 、周转材料计划 1、 周 转 材 料 需 用 计 划 a)《周转材料需用计划》由项目技术员、施工员编制,项目技术 经理审签,项目经理批准。需用计划由项目物资部汇编整理上报一份 给二级机构。 b) 项 目《 周 转 材 料 需 用 计 划 》应 详 细 写 明 材 料 名 称 、型 号 规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。 c) 因 种 种 原 因《 周 转 材 料 需 用 计 划 》需 要 改 变 时 ,项 目 应 及时提出变更(追加)计划,并注明变更(追加)依据。 2、 周 转 材 料 采 购 计 划 a) 项 目 物 资 部 依 据 审 批 的 《 周 转 材 料 需 用 计 划 》 ,结合库 存情况,编制项目《周转材料采购计划》 ,经项目经理审签。 b) 项 目《 周 转 材 料 采 购 计 划 》也 应 详 细 写 明 材 料 名 称 、型 规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。 c) 项 目《 周 转 材 料 需 用 计 划 》变 更 时 ,项 目 物 资 部 应 及 时 提出变更(追加)采购计划,并注明变更(追加)依据。 (二) 、采购(租赁)管理 1 、项 目 开 工 前 项 目 部 、二 级 机 构 应 积 极 调 查 周 转 材 料 市 场 、了 解 市 场 行 情 ,综 合 公 司 及 各 项 目 周 转 材 料 使 用 情 况 ,把 握各项目形象进度,摸清家底,作好供应前的准备工作。

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2 、二 级 机 构 根 据 项 目 周 转 材 料 总 需 用 计 划 ,结 合 公 司 实 际 情 况 协 助 项 目 部 签 订 周 转 材 料 租 赁 、供 应 合 同 ,项 目 部 根 据 合 同 ,根 据 月 度 周 转 材 料 需 用 计 划 及 时 组 织 供 应 ,并 保 证 质 量 要求。 3 、胶 合 板 、竹 篱 板( 竹 架 板 ) 、安 全 网 、周 转 性 槽 钢( 柱 箍 槽 钢 、外 架 槽 钢 )等 周 转 材 料 ,项 目 经 二 级 机 构 见 证 签 章 认 可( 质 量 上 、价 格 上 、型 号 规 格 上 的 认 可 )后 可 自 行 采 购 ,使 用完毕或工程完工后积极外拨、退库,冲减项目工程成本。 (三) 、保管 1 、项 目 部 在 使 用 周 转 材 料 过 程 中 ,要 力 求 时 效 性 、完 整 性、利用率的最大性。 2 、 各 项 目 材 料 员 每 月 27 日 前 应 向 二 级 机 构 提 交 本 项 目 部本月租赁费计算清单及本月周转材料使用分布情况及租赁 费统计表,二级机构向公司领导、企管部汇报各项目汇总的 周转材料使用分布情况及租赁费统计表。 二、周转材料统一的型号规格 (一) 、材料统一的型号规格如下: 1、 钢 架 管 2、 扣 件 3、 蝴 蝶 扣 4、 胶 合 板 竹胶合板 5、 木 方 Φ 48 × 3.25 ( 壁 厚 ) ≥ 1.1 ㎏ / 套 大型 915 × 1830 × 18 ( 宽 ×长 ×厚 ) 1220 × 2440 × 12 60 × 80 50 × 70 ( 厚 ×长 ) (重量)

6、 梁 底 板 7 、竹 架 板 ×宽 ×长 ) 8 、安 全 网

50 × 250 901400

( 厚 ×宽 ) (宽长) 50 × 250 × 3000( 厚

1800 × 6000

( 立 网 ) 阻 燃 性 、密 目 式 ≥

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3㎏ 3000 × 6000 (平网) 阻燃性

9 、 柱 箍 槽 钢 8# 10 、 外 架 用 槽 钢 (二) 、注意事项 1、 各 项 目 原 则 上 遵 循 上 述 型 号 规 格 进 行 租 赁 或 采 购 ;
2、 项目租赁或采购的非统一型号规格的周转材料, 在退库碰上 困难时,项目自行组织解决,二级机构协助办理。

20#

三、周转材料的出库,调拨及报停 1 、项 目 在 周 转 材 料 存 库 时 应 按 长 度 规 格 分 开 、归 档 堆 放 。 钢 架 管 按 基 本 长 度 规 格 、 类 别 出 入 库 , 重 量 按 3.84 ㎏ /m ( 或 者 260.00m/t ) 核 实 钢 架 管 的 实 际 重 量 。 2、 项 目 在 周 转 材 料 退 场 时 应 清 理 干 净 , 无 水 泥 砂 浆 、 砼 堆积。 四、租赁单价和计价办法 租赁单价:周转材料之租赁单价为市场单价 五、帐户处理 1、 租 赁 型 周 转 材 料 , 项 目 应 按 架 管 、 扣 件 分 内 租 、 外 租 , 外租又分不同出租方,按型号规格设置明细帐;项目还应按架 管、扣件分型号分规格设置二级总帐;分架管、扣件设置总帐 (即流水帐) 。 2 、非 租 赁 型 周 转 材 料 进 场 时 ,项 目 材 料 员 应 按 实 数 出 具 收 料单,经两 3 、人 签 字 后 有 效 ;项 目 材 料 员 依 据 收 料 单 分 型 号 规 格 设 置 台帐。 内部周转材料调拨时,应开具调拨单,进场项目应由两人验收验 证签字,退场项目由材料员、项目经理签字认可。租赁型周转材料一 式二联,退场项目第一联,进场项目第二联;非租赁型周转材料一式 五联,注明调拨单价及金额,退场项目第一联,进场项目第二联,二

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级机构第五联, 第三、四联交退场项目财务部外租周转材料,进场时应由两人验 收验证签字,退场时由材料员、项目经理签字认可。 六、其他 1、 架 管 、 扣 件 质 量 事 关 安 全 , 不 合 安 全 要 求 的 架 管 、 扣 件严禁上架。 2 、项 目 之 间 调 拨 周 转 材 料 发 生 较 大 异 议 时 ,由 二 级 机 构 、 公司、项目经理共同协商解决。 附件(一) 装车费(包括车上堆码整齐捆扎牢)标准(仅供参考) 卸车费 (包括歇下并堆码整齐)

装车费 钢材、钢架 管、扣件(按 每个 1 ㎏计 算) 水泥、石灰 胶合板 竹篱板 木方 安全网

卸车费

备注

6.00 元 /t

4.00 元 /t

7.00 元 /t 0.15 元 / ㎡ 0.12 元 / 张 6.00 元 /m ? 0.10 元 / 张

5.00 元 /t 0.10 元 / ㎡ 0.08 元 / 张 4.00 元 /m ? 0.05 元 /t 张

依据市场行 情可适当予 以

运 费 标 准 (供 参 考 ) 按吨位运费标准 按车数运费标准 ( 元 /吨 ) ( 元 /车 ) 市区——市区 市区——郊区 15.00 按市场行情 180.00 按市场行情

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运费标准按 5 吨车标准编制 附 件 (二 ) 根 据 公 司《 项 目 计 划 成 本 全 额 承 包 实 施 细 则 》的 要 求 ,为 使材料帐务更好地与财务对接, 公司对材料帐务汇总科目作如 下调整。 (下为材料帐务科目的设置及主要内容) 1、 钢 材 : (除用于柱、外架等属于周转性的槽钢外) 所有钢材。应设置进、出场台帐及明细帐。 2、 水 泥 : 不 同 强 度 等 级 不 论 包 装 、 散 装 水 泥 ( 含 黑 、 白水泥) ,均应设置进、出场台帐及明细帐。 3、 商 品 混 凝 土 应 设 置 进 、 出 场 台 帐 及 明 细 帐 。 4 、砖 瓦 :主 要 指 红 砖 、多 孔 砖 、灰 砂 砖 、混 凝 土 砌 块 、 加气块等用之于砌体的材料;用于屋面防水的瓦块。应设 置进、出场台帐及明细帐。 5 、砂 、石 、灰 :主 要 指 砂 子 、石 河 子 、白 灰 等 。应 设 置进、出场台帐及明细帐。 6、 周 转 材 料 : (摊销型的)主要指周转性的木方、木 板、胶合板、竹架板、安全网、主电缆线。应设置进、出 场台帐及明细帐; ( 租 赁 型 的 )主 要 指 钢 模 板 、钢 架 料 、各 种扣件、早拆头等。主要按类别、规格设置进、出场台帐 及明细帐。 7 、结 构 件 :主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 木 、钢 、砼 结 构 件。应设置进、出场台帐及明细帐。 8 、装 饰 材 料 :主 要 指 工 程 装 饰 用 的 瓷 砖 、大 理 石 、花 岗岩、吊顶用材料、内外墙涂料、玻璃瓦、琉璃瓦、木地 板、幕墙材料、铜嵌条等,主要设置明细帐。 9 、五 金 :主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 五 金 。主 要 设 置 明 细帐。 10 、 水 卫 : 主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 水 卫 。 主 要 设 置 明细帐。

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11 、电 器 : ( 除 用 于 周 转 性 的 主 电 缆 线 外 的 )主 要 用 于 工 程 上的各种电器。主要设置明细帐。 12 、 油 化 : 主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 油 料 、 化 学 物 资 。 主 要设置 13 、 明 细 帐 。 14 、 机 械 配 件 : 主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 配 件 。 主 要 设 置 明细帐。 15 、 低 值 易 耗 品 : 主 要 指 用 于 工 程 上 的 各 种 工 具 、 机 具 、 劳保、可分设工具、机具劳保三个子项目。主要设置明细 帐。 16 、其 他 :指 不 属 于 上 面 15 种 科 目 以 外 的 用 于 工 程 上 的 各 种材料。主要设置明细帐。 备注: 1、 主 电 缆 线 是 指 从 变 压 器 到 配 电 房 , 从 配 电 房 到 一 级 配 电箱的金额较大的电缆线。 2、 对 用 于 临 建 设 施 、 围 护 上 的 各 种 材 料 , 项 目 材 料 员 应 在进、出场台帐、领料单、材料耗用表上分别列出。 3、 项 目 材 料 员 应 将 所 有 材 料 明 细 帐 的 收 入 、 支 出 栏 与 财 务进行一一稽核。 附件(三) 周转材料退库计价办法 一、 木方 1 、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。 2、 已 使 用 但 长 度 在 2m 及 2m 以 上 按 现 行 市 场 价 60% 计 价 , 长 度 在 2m 以 下 至 1.20m 按 现 行 市 场 价 30% 计 算 , 1.20m 以 下 按 现 行 市 场 价 10% 计 价 。 二、 胶合板 1 、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。 2 、已 使 用 但 整 张 无 破 损 的 按 现 行 市 场 价 60% 计 价 ,半 张 以 上 的 按 现 行 市 场 价 30% 计 算 , 半 张 以 下 按 现 行 市 场 价 10%

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计价。 三、 竹篱板 1、 2、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。 已 使 用 但 整 块 完 整 按 现 行 市 场 价 30% 计 价 。

四、 竹架板 1 、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。 2 、 已 使 用 但 整 块 完 整 按 现 行 市 场 价 45% 计 价 。 五、 安全网 1、 2、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。 已 使 用 但 整 长 完 整 按 现 行 市 场 价 45% 计 价 。

六、 电缆线 单 价 在 10.00 元 / 米 以 下 , 绝 缘 保 持 完 好 且 长 度 在 30 米 以 上 按 现 行 市 场 价 50% 计 价 , 30 米 以 下 不 计 价 。 单 价 在 10.00 元 / 米 以 上 , 绝 缘 保 持 完 好 且 长 度 在 10 米 以 上 按 现 行 市 场 价 50% 计 价 , 10 米 以 下 不 计 价 。 七、 槽钢 1、 购 回 未 使 用 的 按 现 行 市 场 价 90% 计 价 。

2 、 已 使 用 一 个 项 目 但 完 好 且 长 度 ≥ 1.0 米 按 现 行 市 场 价 65% 计 价 , <1.0 米 按 现 行 市 场 价 45% 计 价 . 3 、 已 使 用 二 个 项 目 但 完 好 且 长 度 ≥ 1.0 米 按 现 行 市 场 价 60% 计 价 ,<1.0 米 按 现 行 市 场 价 40% 计 价 , 以 此 类 推 。 八、 特殊情况下的项目之间周转材料的调拨单价,由项目 之间协商,协商不成时由二级机构领导仲裁签字后生效。 九 、 现 场 : 活 动 房 , 第 一 次 回 收 按 52% 计 价 , 第 二 次 35% , 第 三 次 13% 。 现 场 CI 用 品 回 收 按 50% 。

十一、项目物资部现场管理要求 一、项目现场物资设备管理

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现 场 各 种 材 料 的 控 制 指 标 ,在 项 目 开 工 前 ,图 纸 会 审 后 结 合 该 工 程 的 预 期 质 量 标 准 ,由 项 目 各 职 能 部 门 ,二 级 机 构 共 同 研 究 确 定 使 用 各 种 主 要 材 料 ,周 转 材 料 及 其 他 新 材 料 类 型 。并 定 出 需 要 达 到 的 控 制 指 标 ,报 二 级 机 构 签 字 认 证 ,核 定 下 来 的 控制指标应包涵劳务合同内容之中,做为节超材料的考核标 准。 一、 项目现场周转材料管理办法 (一) 架料:

1 、项 目 根 据 自 身 计 划 情 况 将 架 料 量 租 赁 费 和 损 耗 量 包 干给劳务队伍,由项目部转交劳务队,由劳务队自行安排 修理和清洗扣件,架管和扣件必须要有统一的堆码场地, 做到现场无弃置架料,超过计划量和损耗量在劳务结算中 应扣除冲抵材料费。 2、 劳 务 队 未 承 包 量 的 , 项 目 部 要 组 织 专 人 修 理 和 清 洗 扣件,安排统一的堆码场地,做到工地无弃置的架料。劳 务合同中应要求规定损耗量架子工程搭设完应清理架子下 无弃置架料。架子工程拆卸完两天内应清理完现场,无弃 置架料,能继续使用的及时、安全地转入下一工序,不能 继续使用的及时调至修理处修理,做到最大利用率。 (二) 模板、木方

1、 项 目 部 根 据 木 工 翻 样 情 况 将 模 板 、 木 方 量 和 损 耗 量 包干给劳务队由项目部保购交劳务队,原料和加工余料要 有统一的堆码场地,要求按不同长度规格堆码整齐,且要 有防潮防腐措施,使用过的余料必须清理掉砼、钉子再堆 码整齐,超过计划用量部分和超过合同损耗量部分应在劳 务结算中扣除或直接调拨给劳务队。 2、 劳 务 队 未 承 包 量 的 , 项 目 部 采 购 进 场 转 交 劳 务 队 应 办理转交手续,在劳务合同中应规定损耗量,超过损耗量 应在劳务结算中扣除。 十二、项目材料人员考核办法及实施细则 一、岗位职责

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(一)项目材料主管职责 1 、了 解 物 资 市 场 行 情 ,收 集 、综 合 物 资 信 息 ,并 及 时 向公司工程部及项目经理部反馈。 2 、负 责 对 项 目 采 购 权 限 内 物 资 的 供 方 进 行 考 察 、填 制 考察表, 年末或项目结束协助公司工程部对供方进行评估, 参与项目采购合同的谈判,参与项目采购合同的评审,负 责组织物资供应进场。 3、 参 与 项 目 部 签 订 物 资 供 应 合 同 和 周 转 材 料 租 赁 合 同 。及 时 、按 质 、按 量 采 购 供 应 物 资 ,做 好 项 目 采 购 台 帐 , 及时收集、移交各种材料质量相关和证明资料。 4 、参 与 对 不 合 格 物 资 的 评 审 、处 置 及 纠 正 和 预 防 措 施 的制定。 配合公司工程部物资管理工作。 5 、配 合 项 目 其 他 部 门 工 作 及 指 导 本 部 门 其 他 人 员 ,做 好项目物资管理的其他相关工作。 (二) 、项目材料仓管员职责 1、 严 格 把 握 进 场 物 资 验 收 , 认 真 核 实 材 料 品 种 、 规 格 、 材 质 证 明 书 、合 格 证 、发 票 或 镑 单 ,做 好 检 尺 、点 数 、量 方 和 折算工作,并做好原始记录。 2、 及 时 填 写 材 料 送 检 通 知 单 , 通 知 项 目 实 验 员 对 进 场 原 材料取样送检。 3、 负 责 物 资 入 库 , 合 理 贮 存 、 保 管 物 资 , 保 持 现 场 文 明 施工。 4、 严 格 执 行 “ 先 进 先 出 , 限 额 领 料 ” 制 度 , 严 格 凭 单 发 放物资。 5、 规 范 、 及 时 做 好 物 资 进 出 场 台 帐 、 做 好 材 料 摊 销 月 报 及材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。 6、 及 时 清 理 、 堆 码 各 种 回 收 、 退 库 材 料 、 配 合 项 目 及 公 司物资部处理多种废旧材料。 7、 做 好 材 料 质 量 体 系 进 行 文 件 的 相 关 资 料 。

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(三) 、项目材料内业员职责 1、 做 好 各 种 材 料 帐 户 , 整 理 归 档 各 类 材 料 记 帐 凭 证 。 负 责 收 集 、整 理 、保 管 项 目 材 料 相 关 的 质 量 体 系 、技 术 、业 务 资料、记录等。 2、 做 好 现 场 材 料 管 理 关 键 图 表 上 墙 或 存 档 , 连 续 、 规 范 做好多类资料的交圈对口。 3、 定 期 与 项 目 财 务 对 帐 , 确 保 帐 帐 相 符 。 4、 做 好 现 场 材 料 统 计 分 析 、 竣 工 后 对 项 目 材 料 管 理 做 出 完整准确的反应和评价。 二、考核办法及实施细则 (一)总则 1、 项 目 材 料 人 员 实 行 委 派 制 , 直 接 参 与 项 目 承 包 , 业 务 上直属公司工程部领导,为项目的生产经营管理提供优质服 务,真实准确地反应本项目实际材料成本及各项材料消耗参 数,为项目管理及公司招投标献计献策。 2、 委 派 的 材 料 人 员 应 服 从 项 目 的 安 排 , 项 目 对 材 料 人 员 的工作业绩、业务素质、服务质量进行考评。 3、 公 司 对 项 目 材 料 人 员 的 职 业 道 德 、 工 作 作 风 及 专 业 技 术进行考评。 4、 项 目 部 对 项 目 材 料 人 员 的 考 评 按 表 ( 一 ) 执 行 ; 公 司 工程部、公司管理部对项目材料人员考评按表(二)执行。 5、 考 评 每 季 度 进 行 一 次 , 求 出 全 年 的 算 术 平 均 值 为 该 项 目材料员的年度最后得分。 6 、 季 度 材 料 人 员 考 评 综 合 得 分 = 表 ( 一 ) 得 分 × 500%+ 表 ( 二 ) 得 分 × 50% 。 7、 考 评 结 果 分 档 : 优 秀 85 分 以 上 ,称 职 75 ~ 85 分( 含 75 、85 分 ) ,基 本 称 职 60 ~ 75 分 ( 含 60 分 ) , 不 称 职 60 分 以 下 。 9 、 年 度 不 称 职 项 目 材 料 员 ,按 公 司 有 关 政 策 处 理 ;年 度

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优秀项目材料员,公司予以有关政策奖励。 (二)实施细则 项 目 材 料 人 员 考 评 表 ( A) 项目名称:
考评事项 内容 档次 优 工作 业绩 良 中 差 优 业务 素质 良 中 差 优 服务 质量 差 合计得分 良 中 分值 60~ 51 50~ 45 44~ 36 35~ 0 20~ 17 16~ 15 14~ 12 11~ 0 20~ 17 16~ 15 14~ 12 11~ 0 一季度

考评负责人:
考评期限 二季度

考评对象:

三季度

四季度

113

项 目 材 料 人 员 考 核 表 ( B)
项目名称: 考评负责人: 考评对象:
考 核 中 序 号 考核 主项 考核 子项 主要考核内容、 评分标准及分值 发 现 的 不 足( 存 在 的内容) 职业 一 道德 20 分 1 工作 二 作风 20 分 2 3 4 1 2 是 否 热 爱 本 职 工 作 , 有 敬 业 精 神 ( 10 分 ) 是 否 遵 纪 守 法 , 有 否 违 纪 现 象 ( 10 分 ) 小计 能否顾全大局,自觉维护公司利益(5 分) 能否及时准确提供各种相关资料(5 分) 能否积极主动协助内容工作(5 分) 能否及时完成上级交待的任务(5 分) 小计 材料堆场规划及堆放是否规范、合理(3 分) 物资储 存保管 及现场 管理 材料库是否整洁、堆放是否规范、合理(2 分) ( 15) 现场周转材料使用是否合理、到位(3 分) 物料贮存情况检查表填写是否真实、及时(1 分) 供 方 首 次 评 价 表 填 写 是 否 真 实 、准 确 、规 范( 3 程序体 系文件 资料管 专业 理 分) 物资采购合同签定是否及时、详尽、真实、准 确、规范(4 分) 送检通知单填写是否真实、准确、规范(2 分) 物料贮存环境能否满足规定要求,是否有防护 措施(3 分) 现场材料标识是否规范、到位(3 分) 得 分

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技术 60 分

( 20)

外观检验记录填写是否真实、准确、规范(2 分) 需用计划、采购计划编制是否准确、规范(4 分) 物 资 进 出 场 台 帐 填 写 是 否 真 实 、准 确 、规 范( 1 0 分) 物资质量证明文件填写是否真实、准确、规范 (3 分) 收料单填写是否真实、准确;收料手续是否齐 全(5 分) 验收凭证填写是否及时、规范(2 分) 准确、规范、及时、手续齐全(3 分)

业务经 济资料 及资料 归档管 理

领料单是否真实、准确、规范(2 分) 物资明细帐处理是否真实、及时、规范(2 分) 月度、节点物资盘存是否真实、准确、及时并 有书面盘存记录表(4 分) 月 度 、节 点 物 资 消 耗 是 否 真 实 、准 确 、匹 配( 3

( 25)

分) 物资出门是否有出门证,手续是否齐全(1 分) 各项资料是否分类整理、按月装订归档(1 分) 应上报的各项资料是否及时上报(2 分) 小计 实得分合计

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十三、仓库管理制度 仓库管理在材料管理占有重要位置, 是企业经营的重要组 成 部 分 。是 材 料 从 流 通 领 域 进 入 企 业 的 “ 监 督 关 ” ,投 入 施 工 生 产消费领域的“控制关” 。储存过程是保证质量、数量、完整 无缺、无损,资料齐全的“监护” 。为了加强企业管理和提高 经 济 效 益 ,必 须 搞 好 仓 库 管 理 ,发 挥 其 积 极 作 用 ,特 制 定 本 制 度: 一、仓库管理任务 仓库管理必须按照“及时、准确、经济、安全”的原则, 组 织 材 料 收 、发 、保 管 和 保 养 ,做 到 进 出 快 ,保 管 好 ,损 耗 少 , 费 用 省 、保 安 全 ,为 施 工 生 产 服 务 ,促 进 效 益 提 高 。具 体 任 务 是: 1: 及 时 、 准 确 、 迅 速 的 验 收 材 料 。 具体做到入库材料质量合格、数量准确,单据齐全资料 完整。发现问题应解决在验收入库前。 2: 妥 善 保 管 , 确 保 安 全 。 做 到 库 存 材 料 帐 、台 、物 、资 金 对 口 、准 确 合 理 、库 容 整 洁 ,做 到 不 缺 ,不 变 质 ,不 损 坏 ,做 防 火 、防 盗 、防 破 坏 等 事 故发生。 材料的验收入库、 保管和发放出库, 应坚持先进后出, 建立验收记录和入库出库台帐。 3 :严 格 发 放 制 度 ,按 预 算 用 量 进 行 控 制 ,执 行 审 批 手 续 , 做到合理发放;并实行送料制,提高服务质量。 4: 严 格 执 行 仓 库 管 理 制 度 , 使 仓 库 管 理 工 作 制 度 化 、 规 范化。 二、材料设备保管员职责 材 料 设 备 保 管 员 必 须 坚 持 原 则 ,廉 洁 奉 公 ,勤 勤 恳 恳 的 保 证 材 料质量

和数量的完整;充分利用各种保管设施,不断降低保管费用; 重视仓库安全,为施工生产服务。具体要求是:

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1: 了 解 所 管 材 料 的 物 理 性 能 , 化 学 成 份 , 主 要 用 途 、 主 要材料的容重、单价及消耗定额。 2: 懂 得 材 料 的 类 别 、 编 号 、 品 种 、 规 格 及 型 号 、 标 志 符 号、代号及别名,懂得代用,计量及有关度量衡换算。 3: 熟 悉 所 管 材 料 技 术 标 准 , 能 对 材 料 质 量 作 出 的 判 断 或 通过实验报告作出判断。 4: 熟 悉 《 材 料 设 备 保 管 规 程 》 对 不 同 材 料 的 正 确 堆 放 、 保管和保养,对轻度变质损坏的修复,懂得消防知识。 5: 正 确 办 理 单 据 、 卡 片 、 帐 目 、 报 表 工 作 , 能 完 善 处 理 收 、发 、保 管 业 务 中 出 现 的 各 种 问 题 ,并 懂 得 对 这 些 问 题 报 表 的填制及处理程序。 6: 会 分 析 出 入 库 材 料 的 动 态 , 保 管 质 量 等 指 标 。 严 格 执 行制度,不断改进工作。 三、仓库业务管理 仓库业务管理主要由验收入库、保管维护保养和发料三个 阶段组成。 (一) 、材料验收入库 1: 材 料 验 收 入 库 工 作 的 基 本 要 求 是 准 确 、 及 时 、 严 肃 。 要 把 好 质 量 关 、数 量 关 、单 据 关 ;做 到 凭 证 手 续 不 全 不 收 ,规 格数量不符不收,质量不合格不收。 2 :材 料 验 收 工 作 程 序 为 验 收 准 备 ,核 对 资 料 、检 验 实 物 、 办入库手续。 3: 在 材 料 验 收 中 如 检 查 出 数 量 不 足 , 规 格 型 号 不 符 、 外 观 质 量 不 合 格 等 问 题 ,应 实 事 求 是 的 办 理 材 料 的 验 收 记 录 ,验 收 记 录 是 拒 收 、调 换 、赔 偿 或 追 究 违 约 责 任 的 主 要 证 明 ,应 严 肃、认真、如实地编制,并及时报送主管部门处理。 (二) 、材料的保管和保养 1: 材 料 堆 码 要 按 照 “ 合 量 、 牢 固 、 定 量 、 整 齐 、 节 约 和 方便”的原则,坚持先进先出,做到保质、保量、保安全。 2: 材 料 的 保 养 和 维 护 工 作 , 必 须 做 到 “ 预 防 为 主 、 防 治

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结 合 ”的 原 则 ,安 排 适 当 的 保 管 场 所 ,做 好 堆 码 ,铺 垫 及 防 潮 防损,要经常检查,严格控制材料贮存期限,搞好环境工作, 经 常 保 持 库 容 整 洁 ,加 强 安 全 、消 防 、保 卫 工 作 ,确 保 仓 库 安 全。 (三) 、材料出库 1: 材 料 的 出 库 应 严 格 审 查 拨 料 单 据 的 数 量 , 认 真 准 备 、 准 确 ,当 面 点 交 清 楚 ,应 附 材 料 质 量 证 明 的 要 随 复 印 件 ,必 须 做到及时、准确、安全。 2 :材 料 出 库 的 程 序 为 :准 备 、核 证 、备 料 、复 核 、点 交 、 材料出库凭证。 (四) 、材料盘点 在仓库、料场贮存的材料、品种、规格多、计量、计算差销, 保 管 中 的 损 耗 、损 坏 、变 质 、丢 失 等 种 种 因 素 ,可 能 导 致 材 料 数 量 不 符 ,质 量 下 降 等 问 题 发 生 ,所 以 对 材 料 要 进 行 不 定 期 的 盘 点 ,使 库 存 材 料 要 达 到 数 量 清 、质 量 清 、帐 表 清 和 盈 亏 有 原 因 ,事 故 差 错 有 报 告 ,调 整 帐 表 有 依 据 ,做 到 帐 、卡 、物 相 符 。

118

十三
1 目的

计量器具管理办法

对公司项目计量器具的管理,确保所使用的计量器具满足要求。 2 使用范围 适用于二级机构与公司总部、各项目经理部的计量管理信息沟通。 3 术语和定义 3.1 分管领导:公司分管副总经理。 3.2 业务单位:具有国家资质的测量检测机构。 4 职责

4.1 项目经理部:负责项目计量器具的管理,确保所使用的计量 器具满足要求,并将二级机构要求的各项信息按要求的格式和时间要 求提交。 4.2 二级机构:负责公司项目计量器具的管理,确保所使用的计 量器具满足需要,负责各项目计量管理信息的收集整理。 4.3 企业管理部:负责 1000 元以上计量器具 5 工作程序 5.1 二级机构: 5.1.1 项目计量员应提前 5 天,向二级机构提交经项目技术负责 人审批了的《计量器具需用计划》 。 5.1.2 项目自行准备的计量器具必须经检定校准合格方能投入使 用。 5.1.3 分包方自行准备的计量器具也必须经检定校准合格方能投 入使用。 5.1.4 项目计量员每季度应提交有效的计量器具明细表(包括分 包方的计量器具明细表) 。 5.1.5 项目计量员应按周期检定计划要求及时送检,并将检定校 准情况交项目管理部。 5.2 二级机构:
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5.2.1 二级机构计量管理员应根据具体情况,在要求器具进场 日期前,合理调拨,不能满足要求时,需向二级机构经理汇报,确定 如何满足。 5.2.2 二级机构计量管理员每季度应制订计量器具的周期检定计 划表。 5.2.3 收集整理《计量器具明细表》 5.2.4 下发周检计划 5.2.5 收集整理《计量器具周检实施情况表》 5.2.6 收集整理计量器具的检定校准证书 5.2.7 每季度至少对各项目的计量工作进行一次监督检查。 5.3 企业管理部: 负责接受从项目管理部上传的信息并在公司信息平台予以发布。 6 支持性文件 6.1《监视和测量工作程序》 6.2《计量文件汇编》 6.3《施工组织设计》 7 相关记录 7.1《计量器具需用计划表》 7.2《计量器具明细表》 7.3《计量器具周期检定计划》 7.4《计量器具周检实施情况表》 7.5 计量器具的检定校准证书 7.6 监督检查记录

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计量器具需用计划表
项目:
序 号 器 具 名 称 规 格 型 号 精 密 等 级 量 程 数 量 进 场 日 期 备 注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目技术负责人: 计量试验员: 日期:

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项目计量与试验日常工作检查情况表 项目名称: 序 号 1 检查项目 检查内容与方法及评分标准 项目经理: 标准 得分 计量器具台 检查计量器具的有效台帐。 未 10 帐。 编制扣 5 分,编制不全扣 3 分 分,配置不能满足要求扣 5 分。 计量器具的 A、B 类计量器具未及时周检、 15 周期送检和 C 类计量器具未及时校准,每 分 校准。 台件扣 5 分 彩标管理、 未粘贴彩标每台件扣 2 分, 填 10 维 分 维护保养。 写不合要求每台件扣 1 分, 护保养不合要求每台件扣 2 分。 配 合 比 标 检查是否于醒目处挂有配合 5 分 牌、 比标牌, 未挂扣 5 分,标牌设 检查是否 养护室的建 计内容不全扣 5 分; 立,台秤的 建有标准养护室,未建扣 5 分,未达到标准要求扣 5 分; 架设。 检查台秤架设位置是否合理, 是否保持有效状况, 架设位置 不合理扣 5 分, 未保持在有效 状况扣 5 分 搅拌机进水 检查换算关系的测定记录, 无 5分 时间与进水 记录扣 5 分。如现场抽查,测 量换算关系 定方法不合要求扣 5 分。 的测定。 砂、石含水 检查含水率的测定记录, 未及 10 率的测定。 时测定扣 10 分;如现场抽查 分 含水率的测定, 测定的数据与 记录不符扣 10 分。 存 在 的 主 要 实际 问题情况 得分

2

3

4

5

6

122

7

后台计量。 检查开盘前是否对计量器具 20 进行零点调整,未进行扣 15 分 分; 检查配合比标牌是否标示 换算过的每盘用量, 未标示扣 15 分;如现场抽查,原材料 计量超过允许误差扣 15 分; 后台未计量扣 20 分。 拌合物的制 观察投料顺序、搅拌时间,不 10 作 正确扣 5 分。 检查砼的坍落度 分 测定记录,无测定记录扣 5 分,坍落度不合要求扣 5 分, 询问如何调整坍落度, 方法不 正确扣 10 分。如现场抽查坍 落度(稠度)的测定,不合要 求扣 10 分。 试块的制作 发现试块制作方法不正确扣 5 分 5 分,留置数量不够扣 5 分, 检查试块标识不正确扣 5 分, 养护环境不能达到要求扣 5 分。 检查《项目检测试验台帐》 , 10 未及时登记扣 5 分; 未及时取 分 样和送检扣 5 分; 未按规定进 行见证取样和送检扣 10 分。 如现场抽查取样方法不合要 求扣 10 分。 对序号 2、7 项检查发现的问 题, 如第二次检查时项目部仍 未整改, 第一分项从总分中扣 10 分,其中,后台仍未计量, 则下发停工整改通知; 对其他 序号项检查发现的问题, 如第 二次检查时项目部仍未整改, 每一序号项从总分中扣 5 分。 100 分

8

9

10

取样和送检

11

令行禁止

总 计

送检人:

11

送检时间:

123

十四

组织机构及职能分配规定

第一条 公司组织机构由公司总部、分公司(项目管理部) 、项目 经理部三级机构组成。 第二条 组织机构图(附后) 第三条 职能分配 1、经理办公室 a)对公司内外公文进行归口管理; b)组织大型会议,参与党政联席会议,并对会议决定事项进行 检查督办; c)负责上传下达的信息沟通与交流,并协调部分内外关系; d) (负责维持公司办公秩序,管理办公用品及车辆; e)负责公司档案管理及相关机要工作; f)负责公司印信管理,并对全公司印信管理进行指导; g)负责行政文件的起草,公司各种文件的核稿、文印工作; h)负责全司的信访工作 I)完成领导交办的其他工作。 2、企业管理部 a)负责对公司发展规划的调研,为公司领导决策提供依据; b)负责在公司范围内推行全面预算管理; c)负责企业目标管理工作; d)参与审核投标方案,组织项目前期策划工作; e)对企业的日常综合管理进行协调,收集各类企业报表,建立企 业管理台帐; f)负责组织整合管理体系的工作; g)固定资产的管理; h)科技信息的收集、推广、应用,技术交流及总结,对竣工资料、 档案进行管理; i)负责公司的信息管理,建立信息管理台帐; j)负责计量、测量、分析的管理工作; k)完成与其他部门职能不相容、不相近的有关工作; l)完成领导交办的其他工作。 3、人力资源部
124

a)负责公司人力资源规划; b)组织实施人力资源的引进工作; c)责公司的岗位分析,岗位能力鉴定工作; d)负责养老保险、失业保险、工伤保险和医疗保险的缴纳、异动 和年审工作; e)掌握公司人员现状,合理调配员工,就人员配置、定编定员提 出建议; f)与人力资源相关的证照管理工作; g)参与薪酬制度的制订,作好薪酬的计算、统计、成本分析、报 表等工作; h)组织公司的绩效考核工作; I)负责员工管理中心管理工作; j)牵头组织公司的培训工作; k)人事档案的管理工作; l)参与因工伤亡、职工死亡的善后处理; m)负责各种劳动争议的调解、处理; n)负责退休人员的管理工作; o)完成领导交办的其他工作。 4、市场营销部 a) 负责工程业务信息的收集、筛选和跟踪,建立公司市场 营销基础资料信息平台; b) 依据公司的工作思路和目标制定市场营销工作计划并组 织实施; c) 负责公司的投标报价工作; d) 负责建立公司投标报价信息平台,为公司投标报价决策 提供依据; e) 为区域分公司和要素分公司市场营销工作提供指导和服 务; f) 及时完成相关的各种报表; g) 负责管理与市场营销有关的证照; h) 组织招标文件的评审; i) 负责投标文件的收集、整理和归档; j) 对中标的工程项目,负责移交完整的投标文件,并进行
125

交底; k) 完成领导交办的其他工作。 4、 合约核算部 a) 负责中标工程招投标资料的建档管理; b) 组织合同评审; c) 负责公司直管项目施工合同起草及参与洽谈工作; d) 负责公司总部项目施工承包合同(联营合同)签订工作; e) 负责组织分包方的考核评价和供方信息管理; f) 指导并监控分公司的合同管理; g) 负责公司合同台帐管理及报表工作; h) 负责公司总部在建项目工程结算管理及工程量报量审查工 作; i) 负责公司遗留结算办理及公司内部结算工作; j) 负责公司预算人员指导服务工作; k) 负责公司直管项目成本测算及全公司项目成本检查、监控 工作; l) 负责建立全公司范围内的成本信息库; m) 完成领导交办的其他工作。 5、 质

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